新亚电缆：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书.PDF

1、 aao 广东新亚光电缆股份有限公司广东新亚光电缆股份有限公司 Guangdong Xinyaguang Cable Co.,Ltd.（广东省清远市清城区沙田工业区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股招股意向意向书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）广东新亚光电缆股份有限公司 招股意向书 1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实

2、质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东新亚光电缆股份有限公司 招股意向书 2 广东新亚光电缆股份有限公司广东新亚光电缆股份有限公司 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 根据国家提出的“30.60 战略”，能源电力的绿色低碳转型带来的新一轮电气化变革贯穿发电、输配电和用电各环节，在能源转型、绿色低碳背景下，我国电线电缆产业仍将大有可为。发行上市后我们

3、将借助资本市场平台优势，把握行业发展趋势，加强在智能电网、新能源及高端装备制造等领域的特种电线电缆产品及关键材料的研发，不断提升产品生产的工艺水平和自动化水平，扩大生产规模，优化产品结构，紧跟行业发展前沿；其次，发行上市有利于提升公司的品牌影响力及市场知名度，增强客户、供应商的信任度，吸引更多优质人才，公司整体的竞争实力将得到提升；再次，电线电缆行业属于资金密集型行业，上市后公司可以搭配使用债权融资与股权融资工具，优化财务结构，为未来发展提供充足的资金支持。通过以上举措，公司将在上市平台实现高质量可持续发展，为社会和广大投资者创造更大的价值和回报。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代

4、企业制度的建立健全情况（一）公司已根据公司法证券法上市公司章程指引上市公司治理准则等法律、法规、规范性文件的要求，建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则及符合上市公司要求的独立董事工作制度董事会秘书工作制度等各项规章制度。公司引入了独立董事，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的规范的公司治理架构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。（二）公司已按照深圳证券交易所股票上市规则上市公司治理

5、准则等法律法规的要求，建立健全了内部控制制度并有效执行，形成权责明确、相互制衡、运转高效的管理机制，保证了公司的规范运作。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目从产能扩张、技术研发和营销网络建设等方面着手，广东新亚光电缆股份有限公司 招股意向书 3 扩产产能及研究开发主要聚焦于新型电力系统建设及新兴产业等应用领域，募集资金主要投向“电线电缆智能制造项目”“研发试验中心建设项目”“营销网络建设项目”和“补充流动资金项目”四个项目。通过实施“电线电缆智能制造项目”，公司将打造智能化生产车间，扩大低压电力电缆、电气装备用电线电缆

6、产品中低烟无卤电缆、阻燃耐火电缆和矿物质电缆等产品产能和品类，新增机场助航灯电缆等产品的产能，从而优化产品结构，提高高端产品占比；“研发试验中心建设项目”的实施将有效提高公司的研发能力和技术水平，增强公司与同行业领先企业同台竞争的实力；“营销网络建设项目”将升级并完善公司的全国营销中心和网点建设，对营销渠道深入布局，有利于公司新增或扩大各区域市场份额，同时为公司新产品推广提供基础保障；“补充流动资金项目”将提升公司的偿债能力和资金实力，有效降低流动性风险，确保公司生产经营的顺利开展。以上募投项目的实施将进一步扩大公司业务规模，提升公司的整体竞争实力，为公司带来更为广阔的发展前景，与公司的发展战