临时公告-知行股份：股票定向发行说明书.PDF

1、知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-010 知行良知实业股份有限公司知行良知实业股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：成都市高新区天骄路成都市高新区天骄路 555555 号号1A1A 栋栋 主办券商：开源证券主办券商：开源证券 陕西省西安市高新区锦业路陕西省西安市高新区锦业路 1 1 号都市之门号都市之门 B B 座座 5 5 层层 20252025 年年 1 1 月月 2020 日日 知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-010 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

2、本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何

3、决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-010 目录目录 一、基本信息.6 二、发行计划.13 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产

4、的情况.31 四、本次定向发行对申请人的影响.31 五、其他重要事项.34 六、本次发行相关协议的内容摘要.34 七、中介机构信息.50 八、有关声明.51 九、备查文件.56 知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-010 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、知行股份、发行人 指 知行良知实业股份有限公司 本次股票发行、本次发行 指 知行良知实业股份有限公司 2025 年第一次定向发行 合一再生 指 知行良知实业股份有限公司子公司：合一再生资源科技有限公司 水润天府 指 合一再生资源科技有限公司

5、子公司：水润天府新材料有限公司 知行集采 指 知行良知实业股份有限公司子公司：知行集采物资有限公司 绿色基金、发行对象 指 四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业（有限合伙）：本次发行对象 知行企管 指 成都知行企业管理合伙企业（有限合伙）知行六 指 成都知行六企业管理合伙企业（有限合伙）宜宾金砂 指 知行良知实业股份有限公司全资孙公司：宜宾金砂低碳环保新材料有限公司 投资者 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法规定的投资者 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 知行良知实业

6、股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 股东大会 指 知行良知实业股份有限公司股东大会 董事会 指 知行良知实业股份有限公司董事会 监事会 指 知行良知实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财