麥迪森控股：年報201819.pdf

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1、Madison Holdings Group Limited2018/19Annual Report2018/19年 報麥 迪 森 控 股 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8057Madison Holdings Group Limited麥 迪 森 控 股 集 團 有 限 公 司Annual Report 2018/19 年報 1麥迪森控股集團有限公司 年報2018/19香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM乃為帶有較其他在聯交所上市之公司有更高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之

2、考慮後方作出投資決定。由於在GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關麥迪森控股集團有限公司（本公司）的資料，本公司董事（董事）願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各大方面均屬準確完整，

3、並無誤導或欺詐成份；及本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告中任何聲明有所誤導。目錄 2年報2018/19 麥迪森控股集團有限公司公司資料3主席報告書4財務摘要6董事及高級管理層履歷詳情7管理層討論及分析12董事會報告27企業管治報告47獨立核數師報告65綜合損益及其他全面收益表74綜合財務狀況表76綜合權益變動表79綜合現金流量表81綜合財務報表附註84財務概要232公司資料 3麥迪森控股集團有限公司 年報2018/19執行董事丁鵬雲先生（主席）朱欽先生（副主席）周冰融先生 （行政總裁）（於2018年4月17日獲委任為執行董事及 副主席，並於2018年8月24日辭任；於2019年1月7日獲重

4、新委任 為執行董事及行政總裁）張志強先生 （於2018年12月11日辭任）郭群女士熊虎先生 （於2018年8月24日獲委任 並於2018年10月24日辭任）非執行董事葉祖賢先生太平紳士 （於2019年3月7日調任）獨立非執行董事范偉女士朱健宏先生劉翁靜晶博士 （於2019年6月4日獲委任）審核委員會朱健宏先生（主席）范偉女士葉祖賢先生太平紳士劉翁靜晶博士提名及企業管治委員會丁鵬雲先生（主席）范偉女士朱健宏先生葉祖賢先生太平紳士劉翁靜晶博士薪酬委員會范偉女士（主席）丁鵬雲先生朱健宏先生劉翁靜晶博士公司秘書謝嘉欣女士合規主任朱欽先生授權代表丁鵬雲先生謝嘉欣女士核數師信永中和（香港）會計師事務所有限

5、公司執業會計師香港銅鑼灣希慎道33號利園一期43樓註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港北角英皇道499號北角工業大廈10樓A及B室開曼群島主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心

6、22樓（將於2019年7月11日搬遷至 香港皇后大道東183號合和中心54樓）主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號香港滙豐總行大廈中國建設銀行（亞洲）股份有限公司香港灣仔軒尼詩道139號公司網站www.madison-.hk股份代號08057主席報告書 4年報2018/19 麥迪森控股集團有限公司本人謹代表本公司董事會（董事會）欣然向 閣下提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2019年3月31日止年度的年報。近年來，葡萄酒行業競爭日益激烈。競爭對手採用的價格折扣戰略以及飆漲的租金和勞工成本壓榨了本集團的溢利空間，對我們的葡萄酒業務造成嚴重影響。為維持我們的競爭力，本集團