麥迪森控股：年報201920.pdf

1、Madison Holdings Group Limited麥 迪 森 控 股 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：80572019/2020年 報2019/2020Annual ReportMadison Holdings Group Limited麥 迪 森 控 股 集 團 有 限 公 司Annual Report 2019/2020 年 報年報2019/201 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎

2、周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有麥迪森控股集團有限公司（本公司）的資料。本公司董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本

3、報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。2麥迪森控股集團有限公司目錄 公司資料3主席報告書4董事及高級管理層履歷詳情5管理層討論及分析9董事會報告17企業管治報告30獨立核數師報告40綜合損益及其他全面收益表48綜合財務狀況表50綜合權益變動表53綜合現金流量表55綜合財務報表附註58財務概要190年報2019/203公司資料 董事會執行董事陳英杰先生（於2019年11月19日獲委任為執行董事、主席及行政總裁）金翰九先生（於2019年11月19日獲委任為執行董事）郭群女士張利先生（於2019年10月3日獲委任為非執行

4、董事及 於2019年11月22日調任為執行董事）朱欽先生（於2019年11月19日辭任執行董事及副主席）丁鵬雲先生（於2019年10月3日辭任執行董事及主席）周冰融先生（於2019年10月3日辭任執行董事及 行政總裁）非執行董事葉祖賢先生太平紳士計祖光先生（於2019年10月3日獲委任為非執行董事及 主席以及於2019年11月19日不再擔任主席）張利先生（於2019年10月3日獲委任為非執行董事及 於2019年11月22日調任為執行董事）獨立非執行董事范偉女士朱健宏先生劉翁靜晶博士（於2019年6月4日獲委任）審核委員會朱健宏先生（主席）范偉女士葉祖賢先生太平紳士劉翁靜晶博士（於2019年6月

5、4日獲委任）薪酬委員會范偉女士（主席）丁鵬雲先生（於2019年10月3日辭任）計祖光先生（於2019年10月3日獲委任）朱健宏先生劉翁靜晶博士（於2019年6月4日獲委任）提名及企業管治委員會計祖光先生（主席）（於2019年10月3日獲委任）丁鵬雲先生（於2019年10月3日辭任主席）范偉女士朱健宏先生葉祖賢先生太平紳士劉翁靜晶博士（於2019年6月4日獲委任）授權代表郭群女士（於2019年9月7日獲委任）丁鵬雲先生（於2019年10月3日辭任）謝嘉欣女士（於2019年9月7日辭任）楊浩基先生（於2019年11月12日獲委任）朱欽先生（於2019年10月3日獲委任及 於2019年11月12日辭

6、任）合規主任郭群女士（於2019年11月19日獲委任）朱欽先生（於2019年11月19日辭任）公司秘書楊浩基先生（於2019年11月11日獲委任）謝嘉欣女士（於2019年9月7日獲辭任）核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司執業會計師主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司註冊辦事處Cricket SquareHutchins Drive P.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓股份過戶登記分處開曼群島Conyers Trust Company(Ca