金石投資集團：2021年報.pdf

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1、ANNUALREPORT金 石 投 資 集 團 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立之有限公司)(Stock Code 股份代號:901)GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED 2021年 報CORPORATE INFORMATION CHAIRMANS STATEMENTMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS REPORT OF THE DIRECTO

2、RSCORPORATE GOVERNANCE REPORTENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORTINDEPENDENT AUDITORS REPORTConsolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive IncomeConsolidated Statement of Financial PositionConsolidated Statement of Changes in EquityConsolidated Statement of Cash FlowsNotes to

3、 the Consolidated Financial StatementsFIVE YEARS FINANCIAL SUMMARY公司資料24主席報告56管理層討論及分析726董事履歷2731董事會報告3241企業管治報告4258環境、社會及管治報告5966 獨立核數師報告6769綜合損益及其他全面收益表70綜合財務狀況表7172 綜合權益變動報表73綜合現金流量表7475 綜合財務報表附註76167 五年財務概要168CON T E N T S目錄Corporate Information公司資料2Goldstone Investment Group Limited /Annual Rep

4、ort 2021DIRECTORSEXECUTIVE DIRECTORCHAN Cheong YeeNON-EXECUTIVE DIRECTORSDr.XIAO Yanming(Chairlady)WONG Tsz WaiLI YeINDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSLAI Kim FungTUNG Shu SunWONG Yiu Kit,ErnestCHIEF FINANCIAL OFFICERKOON Wai HungCOMPANY SECRETARYKOON Wai HungNOMINATION COMMITTEELI YeWONG Tsz WaiLAI

5、 Kim FungTUNG Shu Sun(Chairman of Nomination Committee)WONG Yiu Kit,ErnestREMUNERATION COMMITTEELI YeWONG Tsz WaiLAI Kim Fung(Chairman of Remuneration Committee)WONG Yiu Kit,Ernest董事執行董事陳昌義非執行董事肖艷明博士（主席）黃子偉李曄獨立非執行董事厲劍峰董樹新黃耀傑首席財務官官偉雄公司秘書官偉雄提名委員會李曄黃子偉厲劍峰董樹新（提名委員會主席）黃耀傑薪酬委員會李曄黃子偉厲劍峰（薪酬委員會主席）黃耀傑Corporat

6、e Information公司資料3金石投資集團有限公司/年報 2021審核委員會李曄黃子偉厲劍峰黃耀傑（審核委員會主席）投資委員會陳昌義肖艷明（投資委員會主席）李曄黃子偉厲劍峰董樹新註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔告士打道166168號信和財務大廈901室核數師恒健會計師行有限公司執業會計師主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司創興銀行有限公司AUDIT COMMITTEELI YeWONG Tsz Wai LAI Kim FungWONG