華科資本：年報20212022.pdf

1、頁碼公司資料 2主席報告書 4管理層討論及分析 6董事及高級管理人員簡歷 24董事會報告 27企業管治報告 39環境、社會及管治報告 51獨立核數師報告 85綜合損益及其他全面收益表 88綜合財務狀況表 89綜合權益變動表 91綜合現金流量表 92綜合財務報表附註 94財務概要 156目錄前瞻性陳述本年報載有若干帶有前瞻性或使用類似前瞻性詞彙的陳述。該等前瞻性陳述乃本公司董事會根據所投資行業及市場目前的狀況而作出之信念、假設及期望，並且會因為存在著超越本公司控制能力的風險、不明朗因素及其他因素而可能令實際結果或業績與該等前瞻性陳述所表示或暗示之情況有重大差別。2公司資料華科資本有限公司 年報2

2、021/22企業管治委員會何佳教授（主席，於二零二二年四月二十二日辭任）閆曉田先生（主席，於二零二二年四月二十二日獲委任）王小軍先生（於二零二二年四月二十二日辭任）陳玉明先生趙凱先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）授權代表柳志偉博士伍秀麗女士公司秘書伍秀麗女士投資者關係聯絡資料電話：(852)2842 9688傳真：(852)2842 9666電郵：.hk投資經理博石資本有限公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場第五期2座23樓主要股份登記處SMP Partners(Cayman)LimitedRoyal Bank House,3rd Floor24 She

3、dden Road,P.O.Box 1586Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓註冊辦事處P.O.Box 309Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman lslands董事會執行董事柳志偉博士非執行董事傅蔚岡博士（於二零二一年十月十一日調任）王世斌博士（於二零二一年十月十一日獲委任）獨立非執行董事何佳教授（於二零二二年四月二十二日辭任）王小軍先生（於二零二二年四月二十二日辭任）陳玉明先生閆曉田先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）趙凱先生（於二零二二年四月二

4、十二日獲委任）行政總裁祝獻忠博士（於二零二一年十二月二十九日辭任）柳志偉博士（於二零二一年十二月二十九日獲委任及 於二零二二年三月十四日辭任）喬炳亞博士（於二零二二年三月十四日獲委任）審核委員會陳玉明先生（主席）何佳教授（於二零二二年四月二十二日辭任）王小軍先生（於二零二二年四月二十二日辭任）閆曉田先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）趙凱先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）薪酬委員會王小軍先生（主席，於二零二二年四月二十二日辭任）趙凱先生（主席，於二零二二年四月二十二日獲委任）何佳教授（於二零二二年四月二十二日辭任）陳玉明先生閆曉田先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）提名委員會柳志偉博士

5、（主席）何佳教授（於二零二二年四月二十二日辭任）王小軍先生（於二零二二年四月二十二日辭任）陳玉明先生閆曉田先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）趙凱先生（於二零二二年四月二十二日獲委任）3公司資料華科資本有限公司 年報2021/22主要營業地點香港中環康樂廣場8號交易廣場一期41樓主要往來銀行上海浦東發展銀行香港分行永豐銀行上海商業銀行有限公司中國建設銀行股份有限公司香港分行恒生銀行有限公司星展銀行有限公司股份代號香港聯合交易所有限公司代號：1140網址.hk4主席報告書華科資本有限公司 年報2021/22尊敬的股東：2021年，疫苗接種計劃在全球範圍內推行，但新變異毒株持續在全球肆虐，為經濟

6、復蘇帶來許多不確定性。我們意識到，這場全球疫情已成為了二十一世紀的分水嶺和岔路口：數字化浪潮洶湧而來、產業結構加速轉型、地緣政治格局和經濟形勢亦發生了深刻改變。但我始終相信，外部環境越複雜，投資公司肩負的責任越重大、公司戰略越是要 動靜結合。動，是要順應時代發展趨勢，進行適時調整；靜，則是要堅守初心、立足長期、穩中求進。華科資本於2003年在香港聯交所主板掛牌上市，今年即將迎來上市的20周年。20年間，我們作為投資出海的先鋒，歷經金融海嘯、疫情風波的洗禮，在競爭激烈的香港市場佔據了一席之地，近年更迎來了國家發展大灣區的政策紅利。在新時代的路口，華科資本全面優化戰略體系，確立了以 強、穩、大 為