百本醫護：年報2019.pdf

1、ANNUAL REPORT2019 年報年報 2019 百本醫護控股有限公司目錄1公司資料2主席報告4管理層討論及分析5企業管治報告14環境、社會及管治報告31董事及高級管理層履歷詳情46董事會報告50獨立核數師報告63綜合利潤表69綜合全面收益表70綜合資產負債表71綜合權益變動表73綜合現金流量表74綜合財務報表附註75財務概要132百本醫護控股有限公司 年報2019公司資料2董事會執行董事奚曉珠小姐（主席兼行政總裁）（附註）胡勁恒先生（附註）關志康先生（附註）附註：奚曉珠小姐於二零一八年八月十八日獲委任為主席。關志康先生於二零一八年八月十七日前擔任主席，及於二零一九年一月五日辭任執行董事

2、。胡勁恒先生於二零一九年五月十六日獲委任為執行董事，及於二零一九年七月五日辭任。獨立非執行董事陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）高永文醫生（於二零一八年八月十八日獲委任）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）林章偉先生（於二零一九年一月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一九年三月二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月五日辭任）董事委員會審核委員會王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任為主席）陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）林章偉先生（於二零一九年一月四日前擔任主席）梁裕龍醫生（於二零一九年三月

3、二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月五日辭任）薪酬委員會高永文醫生（主席）（附註）陳繼宇博士（於二零一九年七月五日獲委任）奚曉珠小姐（附註）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）胡勁恒先生（於二零一九年五月十六日獲委任，及 於二零一九年七月五日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月四日前擔任主席）關志康先生（於二零一八年九月三日獲委任，及 於二零一九年一月五日辭任）林章偉先生（於二零一九年一月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一八年九月三日辭任）附註：高永文醫生於二零一八年八月十八日至二零一九年一月八日獲委任為成員，及自二零一九年一月九日起獲重新指定為主席。奚曉珠小姐於二零一八年九月二日前擔任成

4、員，及於二零一九年一月九日至二零一九年五月十五日獲重新委任為成員。提名委員會奚曉珠小姐（主席）（附註）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）高永文醫生（於二零一八年八月十八日獲委任）（附註）林章偉先生（於二零一八年九月二日前擔任主席）（附註）關志康先生（於二零一八年九月三日辭任）梁裕龍醫生（於二零一九年三月二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一八年九月三日辭任）附註：奚曉珠小姐於二零一八年九月三日至二零一九年一月八日獲委任為成員，及自二零一九年一月九日起獲重新指定為主席。高永文醫生於二零一八年八月十八日至二零一八年九月二日獲委任為成員，於二零一八年九月三日至二零一九年一月八日獲重新指定為主席

5、；及自二零一九年一月九日起獲重新指定為成員。林章偉先生於二零一八年九月二日前擔任主席，及於二零一八年九月三日至二零一九年一月五日獲重新指定為成員。年報 2019 百本醫護控股有限公司3公司資料合規委員會蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任為 主席）陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）奚曉珠小姐（附註）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）胡勁恒先生（於二零一九年五月十六日獲委任，及 於二零一九年七月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一八年七月一日獲委任為主席，及於二零一九年三月二十八日辭任）關志康先生（於二零一八年九月三日獲委任，及 於二零一九年一月五日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月

6、五日辭任）附註：奚曉珠小姐於二零一八年七月一日至二零一八年九月二日獲委任為成員，及於二零一九年一月九日至二零一九年三月三十一日獲重新委任為成員。公司秘書余亮暉先生（於二零一八年十一月一日獲委任）林婉玲小姐（於二零一八年十月三十一日辭任）授權代表奚曉珠小姐余亮暉先生（於二零一八年十一月一日獲委任）關志康先生（截至二零一八年十月三十一日）核數師羅兵咸永道會計師事務所香港法律顧問趙不渝馬國強律師事務所註冊辦事處PO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行4樓股份過戶登記