滿貫集團：年度報告2021.pdf

1、目錄1滿貫集團控股有限公司 2021年年報頁碼公司資料2財務摘要3主席報告4管理層討論及分析7董事履歷詳情21董事會報告26企業管治報告46環境、社會及管治報告64獨立核數師報告91綜合損益及其他全面收益表99綜合財務狀況表100綜合權益變動表102綜合現金流量表103綜合財務報表附註104財務概要190公司資料2滿貫集團控股有限公司 2021年年報董事會執行董事王嘉俊先生（主席兼行政總裁）非執行董事姚青琪先生張雅蓮女士李家華女士劉家安先生（於2021年9月1日獲委任）吳弘宇先生（於2021年5月7日辭任）獨立非執行董事鍾兆華先生陳嘉麗女士麥仲康先生（於2021年12月17日獲委任）黃旭和先生

2、（於2021年12月17日辭任）審核委員會陳嘉麗女士（主席）鍾兆華先生麥仲康先生薪酬委員會麥仲康先生（主席）鍾兆華先生陳嘉麗女士提名委員會鍾兆華先生（主席）陳嘉麗女士麥仲康先生企業管治委員會王嘉俊先生（主席）鍾兆華先生麥仲康先生公司秘書張玉存先生(CPA,ACCA)授權代表王嘉俊先生張玉存先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港新界沙田坳背灣街38-40號華衛工貿中心8樓14室開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Caym

3、an)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓香港法律顧問呂鄭洪律師行有限法律責任合夥核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師合規顧問申萬宏源融資（香港）有限公司主要往來銀行恒生銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司上海商業銀行公司網站.hk股份代號3390財務摘要3滿貫集團控股有限公司 2021年年報截至12月31日止年度2021年2020年變動千港元千港元經重列 收入電商5

4、45,962224,687+143.0%分銷339,697274,267+23.9%零售店3,2137,037-54.3%總計888,872505,991+75.7%毛利151,70153,308+184.6%毛利率(%)17.1%10.5%本公司權益持有人應佔虧損(18,816)(61,134)-69.2%本公司權益持有人應佔利潤率(%)不適用不適用EBITDA（附註）6,446(44,464)-114.5%EBITDA利潤率(%)0.7%不適用股本回報率(%)不適用不適用 於12月31日2021年2020年變動千港元千港元 總資產881,463619,910+42.2%總負債620,201

5、329,471+88.2%總權益261,262290,439-10.0%附註：EBITDA是管理層用於監控本集團核心業務表現的非香港財務報告準則指標。EBITDA乃根據扣除利息（2021年財政年度：6,255,000港元；2020年財政年度：4,727,000港元）、稅項抵免（2021年財政年度：96,000港元；2020年財政年度：7,504,000港元）、折舊及攤銷（2021年財政年度：17,689,000港元；2020年財政年度：19,278,000港元）前的年內虧損（2021年財政年度：17,402,000港元；2020年財政年度：60,965,000港元）計算得出，其中 利息 視為包

6、括財務收入及財務成本，而折舊及攤銷 視為包括非流動資產的減值虧損。非公認會計原則指標若干非公認會計原則指標，例如EBITDA，乃用於評估本集團的表現。但該等非公認會計原則指標並非香港公認會計原則所明確認可的指標，故未必可與其他公司的同類指標作比較，因此，該等非公認會計原則指標不應視作經營收入（作為本集團業務表現指標）的替補或經營活動現金流量（作為衡量流動資金）的替補。提供非公認會計原則指標只為加強對本集團現時財務表現的整體理解，此外由於本集團以往曾向投資者報告若干採用非公認會計原則計算的業績，因此本集團認為包括非公認會計原則指標可為其財務報表提供一致性。主席報告4滿貫集團控股有限公司 2021