永泰地產：2019年報.pdf

1、2019WE DONT JUST BUILD,WE CRAFT.The Carmel,Tuen Mun,was completed in 2019.屯門The Carmel 於2019年落成。All photos in this annual report were taken at The Carmel,Tuen Mun.The project was completed in 2019.本年報所有圖片均攝於屯門The Carmel。此項目於2019年落成。公司資料 6集團主要投資 7財務摘要 8五年財務摘要 9主席報告 10管理層討論及分析 12董事及高級管理人員簡介 20董事會報告書 2

2、4企業管治報告 41獨立核數師報告書 58綜合收益表 62綜合全面收益表 63綜合資產負債表 64綜合權益變動表 66綜合現金流量表 68綜合財務報表附註 70持作投資之物業 146待出售物業 148目錄6 -永泰地產有限公司 二零一九年年報 公司資料6董事會成員執行董事鄭維志GBS OBE JP（主席）鄭維新GBS JP（副主席兼行政總裁）鄭文彪周偉偉吳家煒非執行董事郭炳聯JP（郭顥澧為其替任董事）康百祥吳德偉陳周薇薇獨立非執行董事馬世民CBE楊傑聖鮑文GBS CBE ISO JP鄭海泉GBS OBE JP林健鋒GBS JP審核委員會成員楊傑聖（主席）康百祥鮑文GBS CBE ISO JP薪

3、酬委員會成員馬世民CBE（主席）鄭維志GBS OBE JP楊傑聖提名委員會成員鄭海泉GBS OBE JP（主席）鄭維志GBS OBE JP鄭維新GBS JP楊傑聖鮑文GBS CBE ISO JP公司秘書兼集團法律顧問鍾少華核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師本公司法律顧問司力達律師樓（香港法律顧問）Appleby（百慕達法律顧問）主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司渣打銀行（香港）有限公司星展銀行有限公司香港分行主要股份過戶及登記代理Ocorian Management(Bermuda)Limited Victoria Place,5th Flo

4、or31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港股份過戶及登記分處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓註冊辦事處Victoria Place,5th Floor 31 Victoria StreetHamilton HM 10 Bermuda總辦事處及主要營業地點香港九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓27樓公司網址http:/香港聯合交易所股份代號369永泰地產有限公司 二零一九年年報-7集團主要投資7 本集團所佔實際權益物業物業發展The Carmel 100%OMA OMA 100%屯門大欖青山公路（新命名為O

5、MA by the Sea）70%澐瀚 35%澐灃 35%結志街嘉咸街項目地盤C 50%物業投資及管理Landmark East 100%瑞興中心 100%Savile Row 1 號Vigo Street 7號，倫敦 100%Brook Street 8-12號（偶數），倫敦 100%Berkeley Square 35 號，倫敦 100%新城國際，北京（33個單位）100%Fleet Place 10號，倫敦 25%Cavendish Square 3號，倫敦 33%Gresham Street 30號，倫敦 50%服務式公寓投資及管理Lanson Place Hotel，香港 100%W

6、aterfront Suites，香港 100%Lanson Place Bukit Ceylon 服務式公寓，吉隆坡 50%管理服務永泰地產發展 100%逸蘭酒店及公寓管理 100%8 -永泰地產有限公司 二零一九年年報 財務摘要8截至十二月三十一日止年度二零一九年二零一八年百萬港元百萬港元變動之百分比 收入829.5884.7 6%毛利666.4709.4 6%投資物業及金融工具之公平價值變更(107.4)253.5 142%除稅前溢利374.71,432.3 74%本公司股東應佔溢利238.91,312.4 82%撇除一次性收益及包括合營企業的投資物業與金融工具之 公平價值變更，股東應佔