新華文軒：年報2023.pdf

1、年 度 報 告XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD.新華文軒出版傳媒股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)香港交易所股份代號:00811 上海證券交易所股份代號:601811 僅供識別2 0 2 3目錄釋義重要提示公司資料財務摘要董事長致辭本集團股權架構管理層討論與分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治報告董事、監事、高級管理人員及員工情況監事會報告審計報告按中國企業會計準則編制的報表、附註及補充資料2679101319416077120130133138釋義2二零二三年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司在本報告書中（不含

2、財務報告部分），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：2023年度股東周年大會指本公司擬於2024年5月21日舉行之股東周年大會A股指本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股公司章程指本公司的公司章程，經不時修訂審計委員會指本公司董事會審計委員會成都銀行指成都銀行股份有限公司董事會指本公司董事會企業管治守則指上市規則 附錄十四（現附錄C1）所載之 企業管治守則中信併購指中信併購投資基金（深圳）合夥企業（有限合夥）公司條例指香港 公司條例（香港法例第622章）公司法指中華人民共和國公司法本公司、新華文軒、公司、上市公司指新華文軒出版傳媒股份有限

3、公司合併權益變動表指本集團於本年度之儲備變動詳情控股股東、四川新華 出版發行集團指四川新華出版發行集團有限公司中國證監會指中國證券監督管理委員會文投基金管理公司指四川文投文化產業私募基金管理有限公司文投錦文基金指四川文投錦文股權投資基金合夥企業（有限合夥）德勤會計師事務所指德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）董事指本公司董事3二零二三年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義股息登記日指2024年5月30日2023年度股息指董事會建議就截至2023年12月31日止年度派發股息每股人民幣0.40元（含稅）ESG指環境、社會及管治ESG報告指根據環境、社會及管治報告指引編製的報告環境、社會及管治報告

4、 指引指上市規則 附錄二十七（現附錄C2）所載之 環境、社會及管治報告指引財務摘要指本集團過去五年的年度業績、資產、負債及權益等摘要金石成長指金石成長股權投資（杭州）合黟企業（有限合夥）本集團指本公司及其附屬公司H股指本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股華盛集團指成都市華盛（集團）實業有限公司涼山州新華書店指涼山州新華書店有限金司遼寧出版集團指遼寧出版集團有限公司上市規則指聯交所 證券上市規則 及或上交所 股票上市規則，視內文具體情況而定民族社指四川民族出版社標準守則指上市規則 附錄十（現附錄C3）上市發行人董事進行證券交易的標準守則提名委員會

5、指本公司董事會提名委員會開卷數據指北京開卷信息技術有限公司公開發布的監測數據中國指中華人民共和國（就本年度報告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣）4二零二三年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義薪酬與考核委員會指本公司董事會薪酬與考核委員會人民幣指人民幣，中國法定貨幣研發指研究與開發碼洋指圖書背面印有的圖書定價四川省國資委指四川省政府國有資產監督管理委員會證券及期貨條例指證券及期貨條例股東指本公司H股股東及A股股東四川文投集團指四川文化產業投資集團有限責任公司四川文投文化產業基金指四川文化產業投資基金合夥企業（有限合夥）四川日報集團指四川日報報業集團四川發展指四川發展（控股）有限責任

6、公司四川新華印刷指四川新華印刷有限責任公司上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司5二零二三年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義戰略與投資委員會指本公司董事會戰略與投資委員會監事指本公司監事監事會指本公司監事會深交所指深圳證券交易所天地出版社指四川天地出版社有限公司皖新傳媒指安徽新華傳媒股份有限公司文軒鼎盛指寧波梅山保稅港區文軒鼎盛股權投資合夥企業（有限合夥）文軒恒信指文軒恒信（深圳）股權投資基金合夥企業（有限合夥）文軒國際指文軒國際文化傳播有限公司文軒投資指文軒投資有限公司文軒在線指四川文軒在線電子商務有限公司文軒九月指文軒在線旗下數字內容閱讀服務平台文軒網指文軒在線旗下紙質