建發國際集團：2019年度報告.pdf

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1、1建發國際投資集團有限公司 2019 年度報告頁次2公司資料3-7主席報告8-27管理層討論與分析28-32董事及高級管理層的履歷詳情33-52董事會報告53-65企業管治報告66-110環境、社會及管治報告111-114獨立核數師報告115綜合損益及其他全面收益表116-117綜合財務狀況表118-119綜合現金流量表120-121綜合權益變動表122-238綜合財務報表附註239財務概要240-250物業組合本年報以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。目 錄2建發國際投資集團有限公司公司資料主要往來銀行（按英文字母順序）中國農業銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司中

2、國銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司興業銀行股份有限公司中國郵政儲蓄銀行上海浦東發展銀行註冊辦事處P.O.Box 10008,Willow House,Cricket SquareGrand Cayman KY1-1001,Cayman Islands(附註)總部及香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓3517號辦公室股份過戶登記總處及過戶代理Tricor Services(Cayman Islands)LimitedP.O.Box 10008,Willow House,Cricket SquareGran

3、d Cayman KY1-1001,Cayman Islands(附註)香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓法律顧問（關於香港法律）金杜律師事務所股份代號1908本公司網站（其內容並不構成本年報的一部分）董事會執行董事庄躍凱先生（主席）施震先生（於二零一九年三月二十一日辭任）趙呈閩女士林偉國先生（行政總裁）（於二零一九年三月二十一日獲委任）非執行董事王憲榕女士（二零一九年三月二十一日辭任）吳小敏女士（於二零二零年三月三十日辭任）黃文洲先生葉衍榴女士（於二零一九年三月二十一日獲委任）獨立非執行董事黃維先生黃達仁先生陳振宜先生公司秘書梁晶晶小姐審核委員會黃維

4、先生（委員會主席）黃達仁先生陳振宜先生薪酬委員會黃達仁先生（委員會主席）庄躍凱先生黃維先生陳振宜先生提名委員會庄躍凱先生（委員會主席）陳振宜先生黃維先生黃達仁先生獨立核數師致同（香港）會計師事務所有限公司附註：地址自二零二零年四月一日起更改為 Second Floor,Century Yard,Cricket Square,P.O.Box 902,Grand Cayman,KY1-1103,Cayman Islands32019 年度報告主席報告各位股東：本人欣然提呈建發國際投資集團有限公司（建發國際集團 或 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度（本年度）之報

5、告：一、經濟環境形勢回顧二零一九年，在全球經濟增長放緩及貿易保護主義繼續升溫的大背景下，中國經濟仍然穩中有進。二零一九年，中國房地產行業政策以 穩地價、穩房價、穩預期 為主要調控目標，繼續堅持 因城施策調控措施。同時，在加速推進金融去槓桿的大環境下，房地產行業融資監管趨嚴，房地產融資環境收緊。隨著居民消費的升級，追求高品質產品的改善型需求預計將成為未來市場的主流，市場整合及集中程度將進一步加速。面對機遇和挑戰，本公司長期立足於 房地產開發及房地產產業鏈投資服務綜合服務商 的企業定位，充分結合國有企業背景和市場化經營機制的雙重優勢，不斷自我變革，提高企業核心競爭力。二零一九年，本公司聚焦擴大業務

6、規模，鞏固產品優勢，樹立企業品牌，提升股東價值，綜合實力日益增強。二、業績及股息本集團本年度內經營指標再創歷史新高，實現營業收入人民幣約179.95億元（二零一八年：人民幣約123.71億元），同比增長約45%；實現本公司擁有人應佔年內溢利人民幣約17.18億元（二零一八年：人民幣約14.20億元），同比增長約21%。本公司董事會（董事會）建議就本年度宣派末期股息每股股份0.82港元，惟須待股東於應屆股東周年大會（股東周年大會）批准後，方可作實。4建發國際投資集團有限公司主席報告三、業務回顧二零一九年，在董事會的領導下，本公司圍繞 提升經營規模、夯實業務基礎、擴大資本宣傳 的經營方向，堅持 產