山水水泥：2018年年報.pdf

1、2018 年報中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 2 0 1 8 年 報1目 錄(I)釋義.2(II)公司信息.4(III)財務及業務數據摘要.6(IV)公司概況.8(V)管理層研討與分析.19(VI)董事會報告.40(VII)股本及主要股東、董事持股情況.47(VIII)董事、高級管理層及員工基本資料.54(IX)企業管治報告.65(X)重要事項.89(XI)獨立核數師報告.105(XII)綜合損益表.116(XIII)綜合損益及其他綜合收益表.117(XIV)綜合資產負債表.118(XV)綜合權益變動表.120(XVI)綜合現金流量表.121(XVII)綜合財務報表附註.123

2、2中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 2 0 1 8 年 報(I)釋 義於本年報內，除非文義另有所指，否則下列字句具有以下涵義：本公司 或 公司 或 中國山水 或 山水水泥指中國山水水泥集團有限公司本集團 或 中國山水集團指本公司及其附屬公司財務報表指本集團的綜合財務報表報告期指2018年1月1日至2018年12月31日的期間董事會指本公司董事會董事指本公司董事中國山水（香港）指中國山水水泥集團（香港）有限公司Pioneer Cement指China Pioneer Cement(Hong Kong)Company LimitedContinental Cement指Contine

3、ntal Cement CorporationAmerican Shanshui指American Shanshui Development Inc.山東山水指山東山水水泥集團有限公司亞泥指亞洲水泥股份有限公司中國建材指中國建材股份有限公司CSI指China Shanshui Investment Company Limited天瑞集團指天瑞集團股份有限公司山東區域指於魯東運營區、魯西運營區和魯南運營區所覆蓋的業務魯東運營區指位於山東省東部，包括濰坊、青島、煙台及威海等地區的業務魯西運營區指位於山東省中部和西部，包括淄博、濟南及河北省和天津等地區的業務魯南運營區指位於山東省南部，包括棗莊、濟寧

4、、菏澤及河南省等地區的業務中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 2 0 1 8 年 報3(I)釋 義（續）東北運營區指位於遼寧省、內蒙古東部及吉林省等地區的業務山西運營區指位於山西省及陝西省等地區的業務新疆運營區指位於新疆喀什地區的業務聯交所指香港聯合交易所有限公司上市規則指聯交所證券上市規則證券及期貨條例指證券及期貨條例（第571章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）股份指本公司股本中每股面值0.01美元的普通股股東指股份持有人公司章程指於2014年5月16日採納的本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則同比指上年同期數字相比熟料指水泥生產過程中的半製成品香港指中國香港特別行政

5、區元指人民幣元，中國的法定貨幣單位。若無特別說明，本報告中所有貨幣均為人民幣中國指中華人民共和國4中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 2 0 1 8 年 報(II)公 司 信 息一.董事會及董事委員會執行董事常張利先生（主席）吳玲綾女士獨立非執行董事張銘政先生李建偉先生許祐淵先生審核委員會張銘政先生（主席）李建偉先生許祐淵先生薪酬委員會李建偉先生（主席）張銘政先生許祐淵先生執行委員會常張利先生（主席）吳玲綾女士提名委員會常張利先生（主席）吳玲綾女士張銘政先生李建偉先生許祐淵先生中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司 2 0 1 8 年 報5(II)公 司 信 息（續）二.公

6、司基本資料(1)公司法定中文名稱：中國山水水泥集團有限公司公司法定英文名稱：China Shanshui Cement Group Limited英文名稱縮寫：CSC(2)公司註冊辦事處：P.O.Box 10008,Willow House,Cricket Square,Grand Cayman KY1-1001,Cayman Islands(3)中國主要營業地址：中國山東濟南市長清區崮山鎮山水工業園香港主要營業地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓(4)公司網址：(5)授權代表：常張利、吳玲綾(6)公司秘書：盧綺霞(7)上市日期：2008年7月4日(8)公司股票上市交易所：聯交所(9)股