大洋集團：年報2019.pdf

1、2 Corporate Information 公司資料6 Directors Profile 董事簡介12 Chairladys Statement 主席報告15 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析25 Corporate Governance Report 企業管治報告53 Remuneration Committee Report 薪酬委員會報告56 Audit Committee Report 審核委員會報告58 Report of the Directors 董事會報告71 Independent Auditors Report 獨

2、立核數師報告78 Consolidated Financial Statements 綜合財務報表88 Notes to the Consolidated Financial Statements 綜合財務報表附註198 Five Years Financial Summary 五年財務概要199 Definitions 釋義CORPORATE PROFILE&REVIEW企業簡介及回顧CORPORATE GOVERNANCE企業管治FINANCIAL INFORMATION財務資料CONTENTS 目錄2TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT

3、 2019Corporate Information公司資料DIRECTORSExecutive DirectorsMs.Shi Qi(Chairlady and Chief Executive Officer)Mr.Yin ZhiqiangMr.Zhao AngMr.Gao FengMr.Cheng HongNon-Executive DirectorsMr.Han LeiMr.Sze Wai LunIndependent Non-Executive DirectorsMs.Zhang LijuanMr.Lin BingMr.Liu GangMr.Hu JiangbingMs.Wang Li

4、naCOMMITTEESExecutive CommitteeMr.Yin Zhiqiang*Ms.Shi QiMr.Zhao AngMr.Cheng HongAudit CommitteeMr.Lin Bing*Ms.Zhang LijuanMr.Liu Gang董事執行董事施琦女士（主席兼行政總裁）尹志強先生趙昂先生高峰先生程宏先生非執行董事韓磊先生施偉倫先生獨立非執行董事張力涓女士林兵先生劉鋼先生胡江兵先生王麗娜女士委員會執行委員會尹志強先生*施琦女士趙昂先生程宏先生審核委員會林兵先生*張力涓女士劉鋼先生3大洋集團控股有限公司二零一九年年報Corporate Information公司資

5、料薪酬委員會胡江兵先生*張力涓女士林兵先生劉鋼先生提名委員會林兵先生*張力涓女士劉鋼先生*委員會主席授權代表施琦女士羅柱榮先生公司秘書羅柱榮先生Remuneration CommitteeMr.Hu Jiangbing*Ms.Zhang LijuanMr.Lin BingMr.Liu GangNomination CommitteeMr.Lin Bing*Ms.Zhang LijuanMr.Liu Gang*Committee Chairman/ChairladyAUTHORISED REPRESENTATIVESMs.Shi QiMr.Lo Chu WingCOMPANY SECRETARY

6、Mr.Lo Chu Wing4TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT 2019Corporate Information公司資料核數師開元信德會計師事務所有限公司 註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681 GTGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands總部中國四川省成都市錦江區琉璃路8號2棟1樓5號香港主要營業地點香港金鐘金鐘道95號統一中心35樓A01室股份過戶及登記總處Royal Bank of Canada Trust Company(Ca