博雅互動：2018年報.pdf

1、目錄表公司資料2主席報告書4財務概要6管理層討論及分析7董事及高級管理層履歷17董事報告書20企業管治報告書62環境、社會及管治報告70獨立核數師報告81合併損益及其他綜合收益表88合併資產負債表90合併權益變動表92合併現金流量表94合併財務報表附註95公司資料2博雅互動國際有限公司董事會執行董事張偉先生（主席兼首席執行官）（於二零一八年九月二十一日辭任）戴志康先生（主席）（於二零一八年九月二十一日獲委任為主席）陶穎女士（代理首席執行官）（於二零一八年九月二十一日獲委任）獨立非執行董事張毅林先生蔡漢強先生由彩震先生審核委員會張毅林先生（主席）蔡漢強先生由彩震先生提名委員會張偉先生（主席）（於

2、二零一八年九月二十一日辭任）陶穎女士（主席）（於二零一八年九月二十一日獲委任）蔡漢強先生由彩震先生薪酬委員會張毅林先生（主席）蔡漢強先生由彩震先生公司秘書黎少娟女士授權代表張偉先生（於二零一八年九月二十一日辭任）陶穎女士（於二零一八年九月二十一日獲委任）黎少娟女士核數師天健（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港中環德輔道中161至167號香港貿易中心11樓公司網站.hk股份代號0434公司資料32018 年 報中國總部中國深圳南山區中山園路1001號TCL產業園國際E城E1棟8樓郵編：518000開曼群島證券登記總處及過戶代理Maples Fund Services(Cayman)Limi

3、tedPO Box 1093,Boundary Hall,Cricket SquareGrand Cayman KY1-1102Cayman Islands香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室開曼群島註冊辦事處Maples Corporate Services Limited的辦事處PO Box 309Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands香港主要營業地點香港干諾道中88號南豐大廈7樓主要往來銀行招商銀行深圳分行主席報告書4博雅互動國際有限公司尊敬的各位股東：本人謹代表博雅互動

4、國際有限公司（本公司）董事會（董事會），欣然提呈本公司及其附屬公司（本集團）截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報。二零一八年，我們繼續在挑戰中前行。我們於二零一八年的收益較2017年同期表現下降，主要是由於：自二零一七年第二季度開始受到蘋果公司對在其系統上線的應用程序進行整頓和調查事件的影響（蘋果事件）；市場傳聞 中國政府將出台 棋牌類網絡游戲管理辦法，下架德州撲克類游戲及從二零一八年六月一日起，全面禁止運營德州撲克 之有關政策風險因素的影響，雖政策尚未出台，但部分平台已對相關產品進行下架處理，使收益受到一定影響（政策風險因素）；及網頁游戲隨行業趨勢逐步向移動端轉移導致網頁游戲產生的收益下

5、降。但由於我們成本費用控制政策的繼續良好實施，彌補了部分該等因素造成的影響，截至二零一八年十二月三十一日，我們錄得未經審計非國際財務報告準則經調整純利較二零一七年同比减少約19.1%。二零一八年度純利率約為45.2%，比去年同期上升10.8%。截至二零一八年十二月三十一日，我們在線運營的游戲產品組合共79款，共提供17款語言版本。二零一八年，我們依然專注於產品的研發和創新、游戲品類的豐富及用戶體驗的優化，繼續加强我們的產品精細化和多元化運營，提升我們的游戲品質，同時進一步加大力度拓展海外市場及其他棋牌游戲業務。專註棋牌遊戲聚焦用戶體驗打造百年品牌主席報告書52018 年 報鑒於公司資金充裕，董

6、事會建議派發一次性的特別股息以答謝股東的支持。此次派息總金額約港幣200百萬元（相當於人民幣約171百萬元），每股股息港幣約0.276元（相當於每股人民幣約0.237元），惟需本公司股東（股東）在將於二零一九年六月六日舉行的股東周年大會上批准。二零一九年我們擬重點開展以下工作：繼續深入探索海內外棋牌游戲的運營模式；繼續加大力度開拓海外棋牌游戲市場；繼續專注移動端產品的研發和創新，加大力度拓展其他棋牌游戲業務，持續豐富游戲的內容和玩法；繼續完善我們的基礎設施和游戲功能，聚焦用戶體驗，提供更優質的服務；及 繼續研究開發新的競技賽事，不斷提高和鞏固玩家的忠誠度，智力打造博雅棋牌百年品牌。面對挑戰，我