十方控股：2018年年報.pdf

1、(incorporated in the Cayman Islands and re-domiciled and continued in Bermuda with limited liability)（於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司）Stock Code 股份代號:1831 ANNUAL REPORT2018年報CONTENTS目錄 1十方控股有限公司二零一八年年報Corporate Information公司資料2Financial Highlights and Summary財務摘要及概要5Management Discussion and Analysis管理

2、層討論與分析7Directors and Senior Management Profile董事及高級管理層履歷26Directors Report董事報告32Corporate Governance Report企業管治報告61Independent Auditors Report獨立核數師報告82Consolidated Balance Sheet合併資產負債表97Consolidated Statement of Comprehensive Income合併全面收益表99Consolidated Statement of Changes in Equity合併權益變動表101Consol

3、idated Statement of Cash Flows合併現金流量表102Notes to the Consolidated Financial Statements合併財務報表附註103CORPORATE INFORMATION公司資料 SHIFANG HOLDING LIMITEDANNUAL REPORT 20182董事執行董事徐小明先生（行政總裁）陳志先生余詩權先生非執行董事陳偉東先生陳敏女士獨立非執行董事周昌仁先生黃向明先生蔡建權先生公司秘書陳靜儀女士授權代表徐小明先生陳靜儀女士審核委員會黃向明先生（主席）周昌仁先生蔡建權先生薪酬委員會周昌仁先生（主席）徐小明先生黃向明先生提名

4、委員會蔡建權先生（主席）徐小明先生黃向明先生DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Siuming Tsui(Chief Executive Officer)Mr.Chen ZhiMr.Yu Shi QuanNon-executive DirectorsMr.Chen Wei DongMs.Chen MinIndependent non-executive DirectorsMr.Zhou Chang RenMr.Wong Heung Ming,HenryMr.Cai Jian QuanCOMPANY SECRETARYMs.Chan Ching YiAUTHORISED

5、 REPRESENTATIVESMr.Siuming TsuiMs.Chan Ching YiAUDIT COMMITTEEMr.Wong Heung Ming,Henry(Chairman)Mr.Zhou Chang RenMr.Cai Jian QuanREMUNERATION COMMITTEEMr.Zhou Chang Ren(Chairman)Mr.Siuming TsuiMr.Wong Heung Ming,HenryNOMINATION COMMITTEEMr.Cai Jian Quan(Chairman)Mr.Siuming TsuiMr.Wong Heung Ming,Hen

6、ryCORPORATE INFORMATION公司資料 3十方控股有限公司二零一八年年報註冊辦事處Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda總部及中國主要營業地點 中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈6樓香港營業地點香港九龍新蒲崗爵祿街33號Port 33 21樓2103室法律顧問關於香港法律：張世文蔡敏律師事務所麥振興律師事務所關於中國法律：北京市普華律師事務所關於開曼群島法律：邁普達律師事務所康德明律師事務所關於百慕達法律：康德明律師事務所REGISTERED OFFICEClarendon House,2 Chur