前海健康：2018年報.pdf

1、Annual Report(Stock Code:911)Qianhai Health Holdings Limited前 海 健 康 控 股 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)2018年 報Qianhai Health Holdings Limited前 海 健 康 控 股 有 限 公 司2018（股份代號:911）（於開曼群島註冊成立之有限公司）Qianhai Health Holdings Limited前 海 健 康 控 股 有 限 公 司Annual Report 2018 年 報1前海

2、健康控股有限公司 二零一八年年報目錄 公司資料2管理層討論與分析3-7董事及高級管理層之履歷詳情8-9企業管治及其他資料10-19董事會報告20-30環境、社會及管治報告31-37獨立核數師報告38-43綜合損益表44綜合全面收益表45綜合財務狀況表46-47綜合權益變動表48-49綜合現金流量表50-51綜合財務報表附註52-139五年財務概要1402前海健康控股有限公司 二零一八年年報公司資料 董事會執行董事陸建明先生（主席兼行政總裁）黃國明先生非執行董事楊煒輝先生（於二零一八年六月二十九日辭任）獨立非執行董事李煒先生胡偉亮先生源自立先生審核委員會源自立先生（主席）李煒先生胡偉亮先生薪酬委

3、員會李煒先生（主席）陸建明先生胡偉亮先生提名委員會李煒先生（主席）陸建明先生胡偉亮先生授權代表陸建明先生葉德容女士公司秘書葉德容女士核數師天職香港會計師事務所有限公司香港北角英皇道625號2樓香港法律顧問趙不渝馬國強律師事務所香港康樂廣場1號怡和大廈40樓註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港上環永樂街177-183號永德商業中心3樓301-3室主要股份過戶登記處CONYERS TRUST COMPANY(CAYMAN)LIMITEDCricket

4、 Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓投資者關係.hk股份代號0911網站.hk3前海健康控股有限公司 二零一八年年報管理層討論與分析 業務回顧本集團主要從事向香港批發商及零售商銷售健康產品，包括西洋參、保健酒及中草藥。健康產品於截至二零一八年十二月三十一日止年度（本年度），本集團銷售健康產品（大部分為西洋參）。西洋參主要從加拿大入口並銷售予香港批發商及零售商。西洋參貿易業務維持競爭劇烈。於二零一八年之西洋參平均批

5、發價較二零一七年下跌。本集團對其營運維持嚴格監控及專注於提升營運效率。本集團有意採取多產品策略擴大其收入基礎，鑑於健康相關業務之前景樂觀，預期將於未來對本集團表現帶來正面影響。共同發展項目臨安項目本集團於杭州湍口眾安滙尊溫泉度假村有限公司（滙尊溫泉）擁有51%股權，滙尊溫泉從事共同發展位於中國杭州省臨安市之一幅土地（臨安項目），總建築面積約為90,000平方米。該項目包括發展高端溫泉住宅度假村以及醫療及保健中心，其向客戶提供美麗及舒適生活環境，並輔有醫療概念。臨安項目於二零一八年正在開發中，並預期將於二零二二年竣工。於二零一八年，本集團與滙尊溫泉之另一名股權持有人簽訂相互控制協議，當中滙尊溫泉

6、之所有重大決定須經其所有股權持有人一致同意，導致本集團失去對滙尊溫泉之控制權。因此，滙尊溫泉不再為本集團之附屬公司，而本集團於滙尊溫泉之投資重新分類為於合營公司之投資。然而，本集團於滙尊溫泉之股權並無變動，而本集團仍於滙尊溫泉維持51%股權。重大收購及出售透過出售附屬公司出售聯營公司於本年度內，本集團按代價50,000,000港元出售一間附屬公司（其間接擁有一間聯營公司（一間資訊科技問題解決服務供應商）之49%股權）。出售事項令本集團能夠調配更多資源及努力至其他商機。由於出售附屬公司，本集團已確認出售一間附屬公司之收益約300,000港元，並計入其他（虧損）收益淨額。未來前景鑑於香港之健康意識