信源企業集團：2023年報.pdf

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1、CORPORATE INFORMATION公司資料2CHAIRMANS STATEMENT主席報告5FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要7MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析8BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷23CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告32REPORT OF THE DIRECTORS董事會報告51ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT環境、社會及管治報

2、告84INDEPENDENT AUDITORS REPORT獨立核數師報告164CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS 綜合損益表172CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表173CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表174CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表176CONSOLIDATED STATE

3、MENT OF CASH FLOWS 綜合現金流量表177NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註179DEFINITIONS釋義255Table of Contents目錄2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED/ANNUAL REPORT 2023Corporate Information公司資料董事會執行董事陳銘先生（主席）陳家幹先生（副主席）徐文均先生（行政總裁）丁玉釗先生（於2024年3月26日辭任）林世鋒先生陳延標先生（於2024年3月26日獲委任）獨立非執行董事魏書松先生孫志偉先生徐

4、捷先生審核委員會孫志偉先生（主席）魏書松先生徐捷先生提名委員會陳銘先生（主席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主席）孫志偉先生徐文均先生戰略發展委員會（於2024年3月26日成立）陳延標先生(主席）陳家幹先生徐文均先生公司秘書鍾明輝先生授權代表陳銘先生鍾明輝先生BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chen Ming(Chairman)Mr.Chen Jiagan(Vice Chairman)Mr.Xu Wenjun(Chief Executive Officer)Mr.Ding Yuzhao(resigned on 26 March 2024)

5、Mr.Lin ShifengMr.Chen Yanbiao(appointed on 26 March 2024)Independent Non-executive DirectorsMr.Wei ShusongMr.Suen Chi WaiMr.Xu JieAUDIT COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Mr.Wei ShusongMr.Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr.Chen Ming(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu JieREMUNERATION COMMITTEEMr.Xu Jie(Chairman)

6、Mr.Suen Chi WaiMr.Xu WenjunSTRATEGIC DEVELOPMENT COMMITTEE(ESTABLISHED ON 26 MARCH 2024)Mr.Chen Yanbiao(Chairman)Mr.Chen JiaganMr.Xu WenjunCOMPANY SECRETARYMr.Chung Ming FaiAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Chen MingMr.Chung Ming Fai3信源企業集團有限公司/2023年年報Corporate Information公司資料AUDITORRSM Hong KongCertifie