中集車輛：2021年度報告.pdf

1、（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:1839.HK/301039.SZ年度報告 2021第一節 重要提示、目錄和釋義2021 年度報告/1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人麥伯良先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）占銳先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告中涉及的未來發展計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當

2、理解計劃、預測與承諾之間的差異。本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，並特別注意公司面臨的風險因素，詳見本報告第四節 管理層討論與分析 之 十一、公司未來發展的展望 部分。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2,017,600,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本報告以中英文兩種語言編製。在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。第一節 重要提示、目錄和釋義1第二節 公司簡介和主要財務指標12第三節 董事長報告20第四節 管理層討論與分析24第五節 董事會報告112第六節 監事會報告125第七節 公司治理及企業管治

3、報告133第八節 環境和社會責任222第九節 重要事項252第十節 股份變動及股東情況294第十一節 優先股相關情況311第十二節 債券相關情況312第十三節 審計報告313目錄2/中集車輛（集團）股份有限公司備查文件目錄2021 年度報告/3（一）載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章的財務報表；（二）載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件；（三）報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他相關資料。以上備查文件備置地點：公司董事會秘書辦公室。釋義4/中集車輛（集團）股份有限公司釋義項指釋義內容2021年度股東大會

4、指本公司將於2022年5月31日（星期二）召開及舉行之2021年度股東大會或其續會A股指本公司根據A股發行而發行每股面值人民幣1.00元之普通股，於深交所創業板上市並以人民幣交易公司章程指本公司的 公司章程（經不時修訂）審計委員會指董事會審計委員會主機廠指行業裡通常稱汽車整車或整機生產企業為主機廠董事會指本公司董事會CAE指Computer Aided Engineering的簡寫，指工程設計中的計算機輔助工程，指用計算機輔助求解分析複雜工程和產品的結構力學性能，以優化結構性能本公司公司 中集車輛指中集車輛（集團）股份有限公司（包括我們的前身中集車輛（集團）有限公司），一間於1996年8月29

5、日根據中國法律成立的股份有限公司控股股東指除文義另有所指外，具有 深交所上市規則 香港聯交所上市規則 賦予該詞的涵義，即中集企業管治守則指載於 香港聯交所上市規則 附錄十四的 企業管治守則國六指國家第六階段機動車污染物排放標準，包括：輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）和 重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）2部分2021 年度報告/5釋義（續）釋義項指釋義內容赤曉指赤曉企業有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為本公司主要股東中集指中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，一間於1980年1月14日在中國註冊成立並在深圳證券交易所主板（股份代號：000039）及香港聯

6、交所主板（股份代號：2039）上市的股份公司，為本公司的控股股東中集財務機構指中集集團財務有限公司，一間於2010年2月9日在中國成立的有限公司，為中集附屬公司中集集團指中集及其附屬公司中集安瑞科指中集安瑞科控股有限公司，一間於香港聯交所主板上市的公司（股份代號：03899），並為中集的非全資附屬公司中集香港指中國國際海運集裝箱（香港）有限公司，一間於1992年7月30日在香港註冊成立的有限公司，並為中集的全資附屬公司及本公司的發起人及控股股東中集華駿指駐馬店中集華駿車輛有限公司，一間於1997年10月30日在中國成立的有限公司，其為本公司附屬公司甘肅華駿車輛指甘肅中集華駿車輛有限公司，一間於