中昌國際控股：2019年報.pdf

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1、2 0 1 9年 報(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)股份代號：859 Zhongchang International Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司2 公司資料3 公司簡介4 主席報告書5 管理層討論及分析16 董事會報告28 董事及高級管理層簡歷33 企業管治報告49 環境、社會及管治報告70 獨立核數師報告書77 綜合損益及其他全面收入表78 綜合財務狀況表79 綜合權益變動表80 綜合現金流量表81 綜合財務報表附註170 五年財務概要171 本集團持有之物業表目 錄2中昌國際控股集團有限公司公司資料董事

2、會執行董事范雪瑞先生（主席兼行政總裁）皮敏捷先生（於二零一九年九月三十日獲委任）孫盟先生李光女士潘功成先生（於二零一九年六月五日獲委任並於二零一九年 九月三十日辭任）王俊勇先生（於二零一九年六月五日辭任）黎慶國先生（於二零一九年五月二十二日辭任）非執行董事王鑫先生（於二零一九年八月二十三日獲委任）獨立非執行董事洪嘉禧先生劉懷鏡先生黃世達先生委員會審核委員會洪嘉禧先生（委員會主席）劉懷鏡先生黃世達先生提名委員會劉懷鏡先生（委員會主席）黃世達先生范雪瑞先生薪酬委員會黃世達先生（委員會主席）洪嘉禧先生范雪瑞先生執行委員會范雪瑞先生（委員會主席）皮敏捷先生（於二零一九年九月三十日獲委任）孫盟先生李光女

3、士潘功成先生（於二零一九年六月五日獲委任並於二零一九年 九月三十日辭任）王俊勇先生（於二零一九年六月五日辭任）授權代表范雪瑞先生孫建偉先生（於二零一九年十二月二十四日獲委任）李沛霖先生（於二零一九年十二月二十四日辭任）公司秘書孫建偉先生（於二零一九年十二月二十四日獲委任）李沛霖先生（於二零一九年十二月二十四日辭任）核數師國衛會計師事務所有限公司執業會計師香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座1711室中國主要營業地點中華人民共和國江蘇省鎮江市丹徒區長香中大道189號註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda主要往

4、來銀行（按英文字母順序排列）中國農業銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司上海銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司恒生銀行有限公司中國工商銀行股份有限公司南洋商業銀行（中國）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司法律顧問香港法律：張秀儀 唐匯棟 羅凱栢律師行百慕達法律：Conyers Dill&Pearman中國法律：北京市康達律師事務所國浩律師事務所財務顧問創越融資有限公司股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th FloorCedar House41 Cedar AvenueHamilton,HM12Bermuda股份過戶登記香港分處卓佳標準有限

5、公司香港皇后大道東183號合和中心54樓公司網站http:/www.zhongchangintl.hk股份代號8593二零一九年報公司簡介中昌國際控股集團有限公司（以下簡稱 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）主要從事物業發展及物業投資業務。截至二零一九年十二月三十一日止年度（報告期間），在上海三盛宏業投資（集團）有限責任公司（上海三盛）之支持下，本集團拓展進軍中華人民共和國（中國，就本年報而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）之物業發展業務，並在中國多個重要城市投資三項物業發展項目，包括杭州、鎮江及金華。誠如二零一七年十二月二十二日聯合刊發之公佈所述，於二零一七年十二月，由陳建銘先生最終控

6、制之三盛宏業（香港）有限公司（三盛宏業）成功收購本公司之控股權益。三盛宏業由上海三盛全資擁有，而上海三盛則由陳建銘先生控制。上海三盛總部位於上海，是一間於中國專注房地產發展事業的綜合企業。於二零一七年十二月控股權易手後，本集團繼續整合及加強其現有於香港之物業租賃業務，並同時於房地產板塊物色新機遇，以擴大其收益來源及盈利基礎。誠如本公司於二零一九年十月二十四日、二零一九年十月二十九日及二零一九年十一月五日刊發之公佈所披露，本公司於二零一九年十月二十一日獲中國信達（香港）資產管理有限公司（保證代理人）告知，根據於二零一九年五月十五日由三盛宏業（作為借款人）、陳建銘先生（作為擔保人）、陳艷紅女士（陳