中國建材：2022年度報告.pdf

1、報告China National Building Material Company Limited(Stock Code:03323)年度Report20222022中國建材股份有限公司Annual僅供識別（股份代號：03323）2022 Annual Report 年度報告企業願景打造世界一流材料企業，致力於價值創造和股東回報企業使命材料創造美好世界1中 國 建 材 股 份 有 限 公 司 二 零 二 二 年 度 報 告目 錄公司簡介 .3公司資料 .4本集團股權架構 .8財務數據摘要 .10業務數據摘要 .11董事長報告 .13管理層討論與分析 .16企業管治報告 .35董事會報告 .6

2、1其他重大事項 .107監事會報告 .113董事、監事及高級管理人員簡歷 .115獨立核數師報告 .132綜合損益表 .138綜合損益表及其他全面收益表 .139綜合財務狀況表 .140綜合權益變動表 .143綜合現金流量表 .145綜合財務報表附註 .148財務摘要 .337釋義 .339二 零 二 二 年 度 報 告 中 國 建 材 股 份 有 限 公 司2本年報的中、英文版本已登載於本公司網站http:/（本公司網站）。已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊（公司通訊）的股東，如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難，只要提出要求，均可立刻獲免費發送公司

3、通訊的印刷本。股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇（即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊）。股東可於任何時間以書面通知本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處（電郵地址為cnbm3323-）提出收取本年報的要求及或更改收取公司通訊的方式的選擇。3中 國 建 材 股 份 有 限 公 司 二 零 二 二 年 度 報 告公司簡介本公司是由母公司、北新集團、中建材進出口、信達及建材總院作為發起人，於2005年3月28日改制設立的股份有限公司。本公司首次公開發行的H股於2006年3月23日在聯交所掛牌

4、上市（股份代號：03323），並於2007年8月9日、2009年2月5日和2010年9月14日分別配售約1.5億股H股、3億股H股和2.4億股H股。2011年6月13日，本公司按就每十股股東持有之股份發行十股紅股之基準發行紅股。2018年5月2日，本公司與中材股份換股完成。截至2022年12月31日，本公司已發行總股本為8,434,770,662股。本集團主要經營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務。目前，就市場地位而言（以2022年12月31日產能或合同額計），本集團：是全球最大的水泥生產商；是全球最大的商品混凝土生產商；是全球最大的玻璃纖維生產商；是全球最大的石膏板生產商；是全球最大的風電

5、葉片生產商；是全球最大的輕鋼龍骨生產商；是全球最大的水泥技術裝備工程系統集成服務商。二 零 二 二 年 度 報 告 中 國 建 材 股 份 有 限 公 司4公司資料董事：執行董事周育先（董事長）魏如山（總裁）劉 燕肖家祥王 兵非執行董事李新華常張利王于猛沈雲剛范曉焱獨立非執行董事孫燕軍劉劍文周放生李 軍夏 雪戰略決策委員會：周育先（主席）李新華魏如山周放生提名委員會：周育先（主席）孫燕軍劉劍文薪酬與考核委員會：周放生（主席）孫燕軍周育先5中 國 建 材 股 份 有 限 公 司 二 零 二 二 年 度 報 告公司資料（續）審核委員會：李 軍（主席）劉劍文夏 雪環境、社會及管治委員會：周育先（主席

6、）李 軍夏 雪監事：詹艷景（監事會主席）曲孝利張建鋒李 軒（獨立監事）魏建國（獨立監事）于月華（職工代表監事）曾 暄（職工代表監事）堵光媛（職工代表監事）公司董事會秘書：裴鴻雁公司聯席秘書：裴鴻雁李美儀(FCG,HKFCG)註：2022年5月30日，公司2021年度股東週年大會審議批准魏建國先生擔任獨立監事，審議批准張建鋒先生擔任監事，任期與第五届監事會任期一致。2022年8月26日，第五屆董事會第三次會議審議通過，選舉周育先先生擔任第五屆董事會提名委員會主席，任期與第五屆董事會任期一致。2022年12月1日，第五屆董事會第九次臨時會議審議通過，聘任魏如山先生擔任公司總裁，任期與第五屆董事會任