中國北大荒：2019年報.pdf

1、China Beidahuang Industry Group Holdings Limited中國北大荒產業集團控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立的有限公司)(Stock Code 股份代號:00039)2019ANNUALR EP OR T年 報China Beidahuang Industry Group Holdings Limited中國北大荒產業集團控股有限公司China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒

2、產業集團控股有限公司Annual Report 2019 年報1中國北大荒產業集團控股有限公司2019 年報CONTENTS目錄 Page頁次Corporate Information公司資料2Financial Highlights財務摘要4Management Discussion and Analysis管理層討論及分析5Corporate Governance Report企業管治報告27Directors Biographies董事履歷48Report of the Directors董事會報告51Independent Auditors Report獨立核數師報告67Consoli

3、dated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收入報表81Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表83Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表85Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表86Notes to Financial Statements財務報表附註89Five Year Financial Summary五年財務概要2

4、402China Beidahuang Industry Group Holdings LimitedAnnual Report 2019CORPORATE INFORMATION公司資料 董事會執行董事李傑鴻先生（主席）柯雄瀚先生非執行董事何詠欣女士獨立非執行董事張家華先生何文輝先生楊雲光先生審核委員會張家華先生（主席）何文輝先生楊雲光先生薪酬委員會張家華先生（主席）何文輝先生李傑鴻先生提名委員會李傑鴻先生（主席）何文輝先生張家華先生公司秘書陳鄺良先生核數師國衛會計師事務所有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.LI Jiehong(Chair

5、man)Mr.KE XionghanNon-executive DirectorMs.HO Wing YanIndependent Non-executive DirectorsMr.CHONG Cha HwaMr.HO Man FaiMr.YANG YunguangAUDIT COMMITTEEMr.CHONG Cha Hwa(Chairman)Mr.HO Man FaiMr.YANG YunguangREMUNERATION COMMITTEEMr.CHONG Cha Hwa(Chairman)Mr.HO Man FaiMr.LI JiehongNOMINATION COMMITTEEMr

6、.LI Jiehong(Chairman)Mr.HO Man FaiMr.CHONG Cha HwaCOMPANY SECRETARYMr.CHAN Kwong Leung,EricAUDITORHLB Hodgson Impey Cheng Limited3中國北大荒產業集團控股有限公司2019 年報CORPORATE INFORMATION公司資料 註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總辦事處及主要營業地點香港九龍九龍灣宏光道8號創豪坊2樓225室電話：(852)2880 5033傳真：(852)2