閩信集團：2019中期報告.pdf

1、目錄CONTENTS二零一九年中期報告 Interim Report 20191 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2主席報告書 Chairmans Statement 4管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 7企業管治及其他資料 Corporate Governance and Other Information 16簡明綜合損益表 Condensed Consolidated Income Statement 23簡明綜合全面收益表 Condensed Consolidated Statement of

2、24 Comprehensive Income簡明綜合財務狀況表 Condensed Consolidated Statement of 25 Financial Position簡明綜合權益變動表 Condensed Consolidated Statement of 27 Changes in Equity簡明綜合現金流量表 Condensed Consolidated Statement of 28 Cash Flows簡明綜合中期財務報表註釋 Notes to the Condensed Consolidated 30 Interim Financial Statements公司資料C

3、ORPORATE INFORMATION閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2董事會執行董事：嚴正（主席）王非（副主席）陳宇（總經理）非執行董事：楊敬朝韓孝捷獨立非執行董事：葉啟明張文海梁創順審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順陳宇陳廣宇提名委員會嚴正（主席）葉啟明張文海梁創順授權代表嚴正陳廣宇（2019年5月1日委任）侯寶萍（2019年5月1日辭任）葉啟明（嚴正替任代表）BOARD OF DIRECTORSExecutive Directors:YAN Zheng(Chairman)WANG Fei(Vice Chairman

4、)CHEN Yu(General Manager)Non-executive Directors:YANG JingchaoHON Hau ChitIndependent Non-executive Directors:IP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATION COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunCHEN YuCHA

5、N Kwong YuNOMINATION COMMITTEEYAN Zheng(Chairman)IP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUTHORIZED REPRESENTATIVEYAN ZhengCHAN Kwong Yu(appointed on 1 May 2019)HAU Po Ping(resigned on 1 May 2019)IP Kai Ming(alternate to YAN Zheng)二零一九年中期報告 Interim Report 20193公司資料CORPORATE INFORMATION公司秘書陳廣宇(2019年

6、5月1日委任)侯寶萍(2019年5月1日辭任）核數師畢馬威會計師事務所法律顧問的近律師行主要往來銀行廈門國際銀行股份有限公司澳門國際銀行股份有限公司集友銀行有限公司招商銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司中國民生銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓註冊辦事處香港中環紅棉路 8 號東昌大廈 17 樓股份代號00222公司網址http:/.hkCOMPANY SECRETARYCHAN Kwong Yu(appointed on 1 May 2019)HAU Po Ping(resigned on 1 May 2019)