開明投資：2019年年報.pdf

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1、UBA INVESTMENTS LIMITED開 明 投 資 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)（於開曼群島註冊成立之有限公司）Stock code 股份代號:768Annual Report 2019 年報 Annual Report 2019 年報Corporate InformationManagement Discussion and AnalysisProfile of DirectorsReport of the DirectorsCorporate Governance Report

2、Environmental,Social and Governance ReportIndependent Auditors ReportConsolidated Income StatementConsolidated Statement of Comprehensive IncomeConsolidated Statement of Financial PositionConsolidated Statement of Changes in EquityConsolidated Statement of Cash FlowsNotes to the Consolidated Financi

3、al Statements公司資料2管理層討論與分析4董事會人員資料23董事會報告25企業管治報告37環境、社會及管治報告54獨立核數師報告59綜合收益表66綜合全面收益表67綜合財務狀況表68綜合權益變動表69綜合現金流動表70綜合財務報表附註71CONTENTS目錄UBA INVESTMENTS LIMITED 開明投資有限公司2CORPORATE INFORMATION公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsDr.WONG Yun Kuen(Chairman)Mr.CHENG Wai Lun,AndrewIndependent Non-execu

4、tive DirectorsMr.CHAN Chung Yee,Alan,CPADr.FUNG Lewis HungMr.TANG Hon Bui,RonaldCOMPANY SECRETARYMr.LEUNG Man Lai,CPAAUDITORSHLB Hodgson Impey Cheng LimitedCertified Public AccountantsAUDIT COMMITTEEMr.CHAN Chung Yee,Alan,CPA(Chairman)Dr.FUNG Lewis HungMr.TANG Hon Bui,RonaldREMUNERATION COMMITTEEMr.

5、CHAN Chung Yee,Alan,CPA(Chairman)Dr.FUNG Lewis HungMr.TANG Hon Bui,RonaldMr.CHENG Wai Lun,AndrewNOMINATION COMMITTEEMr.CHAN Chung Yee,Alan,CPA(Chairman)Dr.FUNG Lewis HungMr.TANG Hon Bui,RonaldMr.CHENG Wai Lun,AndrewPRINCIPAL BANKEROCBC Wing Hang Bank,LimitedSTOCK CODEHong Kong Stock Exchange:768WEBS

6、ITEhttp:/.hk董事會執行董事黃潤權博士（主席）鄭偉倫先生獨立非執行董事陳宗彝先生，CPA馮振雄醫生鄧漢標先生公司秘書梁文禮先生，CPA核數師國衛會計師事務所有限公司執業會計師審核委員會陳宗彝先生，CPA（主席）馮振雄醫生鄧漢標先生薪酬委員會陳宗彝先生，CPA（主席）馮振雄醫生鄧漢標先生鄭偉倫先生提名委員會陳宗彝先生，CPA（主席）馮振雄醫生鄧漢標先生鄭偉倫先生主要往來銀行華僑永亨銀行有限公司股票代號香港聯合交易所：768網址http:/.hkAnnual Report 2019 年報3CORPORATE INFORMATION公司資料INVESTMENT MANAGERUpbest