東北電氣：2020年報.pdf

1、ANNUAL REPORT 2020 年報1東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報一、重要提示.2二、公司基本情況簡介.6三、會計數據和財務指標摘要.8四、董事會報告.12五、經營情況討論與分析.29六、重要事項.48七、股份變動及股東情況.68八、董事、監事、高級管理人員和員工情況.72九、公司治理及企業管治報告.83十、核數師報告.104十一、本集團業績、資產及負債概要.425十二、備查文件目錄.427目 錄重要提示2東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別

2、和連帶的法律責任。1.2公司負責人祝捷、主管會計工作負責人王凱及會計機構負責人（會計主管人員）王凱聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。1.4本報告經二零二一年三月二十九日召開的九届二十次董事會會議審議並批准。本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零二零年年度財務報告。1.5公司年度財務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製，本公司之境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。本公司之境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具了帶持續經營重大不

3、確定性段落的無保留意見的審計報告，並出具了帶強調事項段的無保留意見的內部控制審計報告。1.6本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。1.7公司已在本報告 董事會報告 之 未來發展展望 部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者查閱。1.8公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零二零年年度股東大會審議通過。1.9綜合營業額為人民幣7,999.1萬元，較二零一九年度減少人民幣2,235萬元。3東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報重要提示(續)1.10 本公司股權持有人應佔利潤為人民幣6,397.7萬元。

4、1.11 本公司股權持有人應佔每股利潤為人民幣0.07元。1.12 除特別說明外，本報告中之金額幣種為人民幣。1.13 釋義亞太國際指亞太國際會議中心有限公司，公司關連方北京海鴻源指北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東重慶酒店指重慶海航酒店投資有限公司，公司參股公司中國證監會指中國證券監督管理委員會公司實際控制人指海南省慈航公益基金會東莞御景灣指東莞御景灣酒店，公司關連方阜封公司、阜新母線指阜新封閉母線有限責任公司，公司全資子公司4東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報重要提示(續)逸唐酒店、逸唐飛行酒店指海南逸唐飛行酒店管理有限公司（原名 海南唐苑科技有限公司，自2019年8月23日起更名

5、為 海南逸唐飛行酒店管理有限公司)，公司子公司海航財務公司、財務公司指海航集團財務有限公司，公司關連方海航集團指海航集團有限公司，公司關連方海航酒店控股指海航酒店控股集團有限公司，公司關連方海航酒店（香港）指海航酒店集團（香港）有限公司，公司關連方吉林省旅遊集團指吉林省旅遊集團有限責任公司，公司關連方祥鵬航空指雲南祥鵬航空有限責任公司,公司關連方中審眾環指本公司境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）和境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司的統稱5東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報重要提示(續)東北電氣、公司、本公司、上市公司指東北電氣發展股份有限公司香港聯交所指香港聯合

6、交易所深交所指深圳證券交易所天津中心指海航天津中心發展有限公司，公司關連方公司基本情況簡介6東北電氣發展股份有限公司二零二零年年報(一)法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司法定英文名稱：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名稱縮寫：東北電氣英文名稱縮寫：NEE(二)法定代表人：祝捷(三)執行董事：祝捷（董事長）、王永凡、包宗保、蘇偉國、郭潛力、李國慶(四)獨立非執行董事：李銘、方光榮、王宏宇(五)監事：周晋陽（監事會主席）、劉璐、胡濤(六)董事會秘書：丁繼實證券事務代表：朱欣光、巨萌聯席公司秘書、接收傳票及通告之授權代表：陳貽平香港之營業地