東北電氣：2018年報.pdf

1、ANNUAL REPORT 2018 年報1東北電氣發展股份有限公司二零一八年年報一、重要提示.2二、公司基本情況簡介.5三、會計數據和財務指標摘要.7四、董事會報告.10五、經營情況討論與分析.22六、重要事項.39七、股份變動及股東情況.54八、董事、監事、高級管理人員和員工情況.58九、公司治理及企業管治報告.69十、審計報告.89十一、備查文件目錄.268目 錄重要提示2東北電氣發展股份有限公司二零一八年年報1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司負責人李鐵、主管

2、會計工作負責人王凱及會計機構負責人（會計主管人員）邢力文聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。1.4本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零一八年年度財務報告。1.5公司年度財務報告按照中國企業會計準則編制，經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並被出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告。1.6本公告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。1.7公司已在本公告 董事會報告 之 未來發展展望 部分，對可能面臨的風險及采取的措施進行描述，敬請投資者查閱。1.8公司計劃不派

3、發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零一八年年度股東大會審議通過。1.9綜合營業額為人民幣3,231萬元，較二零一七年度減少人民幣67萬元。1.10 本公司股權持有人應占利潤為人民幣1,460萬元。3東北電氣發展股份有限公司二零一八年年報重要提示(續)1.11 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣0.02元。1.12 除特別說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。1.13 本公告以中、英文兩種文字發布，如與之前發布的相關文檔存在歧義，一切以中文為准。1.14 釋義亞太國際指亞太國際會議中心有限公司，公司關連方安靠光熱指江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司，重大資產出售交易對方北京海鴻源指北

4、京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東中國證監會指中國證券監督管理委員會東莞禦景灣指東莞禦景灣酒店，公司其他關連方儋州新天地指儋州海航新天地酒店有限公司，公司關連方阜新母綫指阜新封閉母綫有限責任公司，公司附屬公司海南唐苑指海南唐苑科技有限公司，公司附屬公司海航酒店（香港）指海航酒店集團（香港）有限公司，公司關連方海航集團指海航集團有限公司，公司關連方4東北電氣發展股份有限公司二零一八年年報重要提示(續)海南國商指海南國商酒店管理有限公司，公司關連方杭州花港指杭州花港海航度假酒店有限公司，公司關連方江蘇迪盛指江蘇迪盛四聯新能源投資有限公司吉林省旅遊集團指吉林省旅遊集團有限責任公司，公司關連方東北電

5、氣、公司、本公司、上市公司指東北電氣發展股份有限公司新錦容指新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司，原公司附屬公司成都電力指東北電氣（成都）電力工程設計有限公司，公司附屬公司深交所指深圳證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所上海驛舟指上海驛舟投資管理有限公司，公司關連方天津中心指海航天津中心發展有限公司，公司關連方雲南通匯酒店指雲南通匯酒店管理有限公司，公司關連方公司基本情況簡介5東北電氣發展股份有限公司二零一八年年報（一）法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司法定英文名稱：Northeast Electric Development Company Limited中文名稱縮寫：東北電氣英文名稱縮

6、寫：NEE（二）法定代表人：李鐵（三）執行董事：李鐵、李瑞、祝捷、馬雲、包宗保及蘇偉國（四）獨立非執行董事：李銘、錢逢勝及方光榮（五）監事：周晋陽、雷瀟及李偉（六）董事會秘書：蘇偉國聯繫地址：海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大厦22層電話：0898-68876008傳真：0898-68876033電子信箱：證券事務代表：朱欣光、丁繼實聯繫地址：海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大厦22層電話：0898-68876028；0898-68876008傳真：0898-68876033電子信箱：；（七）注册地址：海南省海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A樓5層A1-1077室郵政編