新疆新鑫礦業：2021年度報告.pdf

1、年 度 報 告2021新疆新鑫礦業股份有限公司 12公司資料5財務資料概要6主席報告書12管理層討論與分析17董事、監事及高級管理人員23企業管治報告38環境、社會及管治報告60董事會報告74監事會報告79獨立審計師報告85合併及公司資產負債表88合併及公司利潤表90合併及公司現金流量表92合併股東權益變動表93公司股東權益變動表94財務報表附註228財務報表補充資料目錄2021年年度報告2公司資料執行董事齊新會于文江(於2021年6月11日委任）非執行董事張國華（主席）周傳有（副主席）郭 全胡承業獨立非執行董事胡本源王慶明李道偉監事孟國鈞孟廣志（於2021年3月30日離任）李江平（於2021

2、年3月30日離任）史克力（於2021年3月30日委任）單正忠（於2021年3月30日委任）姚文英（自2021年4月12日起擔任主席）陳蓉（於2021年6月11日離任）鍾如標（於2021年6月11日委任）審核委員會胡本源（主席）胡承業李道偉薪酬與考核委員會胡本源（主席）周傳有王慶明李道偉齊新會（於2021年1月6日委任並於2021年3月26日離任）郭全（於2021年3月26日委任）提名委員會張國華（主席）胡本源李道偉戰略與發展委員會*張國華（主席）周傳有郭 全王慶明齊新會（於2021年1月6日委任）公司秘書林灼輝 FCPA李振振授權代表齊新會林灼輝李道偉（替補）香港註冊辦事處香港中環皇后大道中9

3、9號中環中心9樓在中國的法定地址及主要營業地點新疆烏魯木齊經濟技術開發區合作區融合南路501號法律顧問安睿順德倫國際律師事務所（香港法律）北京國楓律師事務所（中國法律）核數師國際及中國審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖公共關係皓天財經集團有限公司公司網址kunlun.wsfg.hk股份代碼3833*於2022年2月25日更名為 戰略與可持續發展(ESG)委員會3新疆新鑫礦業股份有限公司 公司資料概要新疆新鑫礦業股份有限公司（本公司），於2005年9月1日經新疆維吾爾自治區人民政

4、府批准在中華人民共和國（中國）註冊成立為一家股份有限公司，由新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司（新疆有色）、上海怡聯礦能實業有限公司（上海怡聯）、中金投資（集團）有限公司（中金投資）、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司、新疆信盈新型材料有限公司及陝西鴻浩實業有限公司作為發起人（統稱 發起人）以發起方式設立。發起人持有合共1,451,000,000股本公司內資股。於2007年10月，759,000,000股本公司H股在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。本公司為首家於中國境外上市的電解鎳生產企業。於2016年3月9日陜西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有本公司的內資股6,272,000股全

5、部轉讓給陜西廣優貿易有限公司，此後陜西廣優貿易有限公司持有本公司內資股6,272,000股。本公司及其附屬公司（本集團）為中國第二大使用硫化鎳資源生產電解鎳的生產商，主要從事鎳、銅及其他有色金屬的採礦、選礦、冶煉和精煉及銷售。本集團的主要產品為電解鎳，次要產品為陰極銅，在生產本集團主要產品過程中還產生其他產品包括鈷產品、黃金、白銀、鉑和鈀。除本公司設立時擁有的喀拉通克鎳銅礦之外，本公司於2009年收購位於新疆哈密市的黃山東、黃山及香山三座鎳銅礦，本公司擁有上述四座鎳銅礦100%的權益。本公司於2011年收購了陜西新鑫礦業有限責任公司（陜西新鑫）51%的股權，陜西新鑫擁有位於陜西商南縣的湘河街和

6、穆家河兩座釩礦，本公司擁有湘河街和穆家河兩座釩礦51%的權益。截至2021年12月31日止，湘河街和穆家河兩座釩礦仍處於資源勘探階段，尚未進行開採活動。2021年年度報告4公司資料資源量和儲量喀拉通克、黃山東、黃山和香山四座鎳銅礦截至2021年12月31日止的資源量和儲量估算如下表所示：礦石量品位含金屬量銅鎳銅鎳（噸）(%)(%)（噸）（噸）截至2021年12月31日止的資源量喀拉通克鎳銅礦29,183,4131.000.58291,322170,184黃山東、黃山、香山三座鎳銅礦66,113,9110.290.46190,516302,733 合計95,297,324481,838472,9