天瑞汽車內飾：年報2023.pdf

1、Contents目錄 ANNUAL REPORT年報20231Pages頁次Corporate Information公司資料2Financial Summary財務概要4Chairmans Statement主席報告書5Management Discussion and Analysis管理層討論及分析7Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理層履歷15Corporate Governance Report企業管治報告22Environmental,Social and Governance Report環境

2、、社會及管治報告41Directors Report董事會報告100Independent Auditors Report獨立核數師報告112Consolidated Statement of Profit or Loss綜合損益表121Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收益表122Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表123Consolidated Statement of Changes in Equi

3、ty綜合權益變動表125Consolidated Cash Flow Statement綜合現金流量表127Notes to the Financial Statements財務報表附註129Corporate Information公司資料 CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO.,LTD中國天瑞汽車內飾件有限公司2董事執行董事侯建利先生（主席）許雲華先生（於2024年4月19日辭任）張靜蓉女士（於2024年4月19日委任）獨立非執行董事朱紅強先生周根樹先生陳耿先生審核委員會周根樹先生（主席）朱紅強先生陳耿先生薪酬委員會朱紅強先生（主席）許雲華先生（於20

4、24年4月19日辭任）周根樹先生張靜蓉女士（於2024年4月19日委任）提名委員會侯建利先生（主席）周根樹先生陳耿先生聯席公司秘書張微女士（於2023年11月28日辭任）葉沛森先生授權代表（就上市規則而言）侯建利先生（於2024年4月19日委任）許雲華先生（於2024年4月19日辭任）葉沛森先生香港法律之法律顧問何耀棣律師事務所核數師畢馬威會計師事務所（於 會計及財務滙報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師）主要往來銀行中國工商銀行寶雞姜譚支行長安銀行西安市高陵區支行DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Hou Jianli(Chairman)Mr.Xu Yunhua(R

5、esigned on 19 April 2024)Ms.Zhang Jingrong(Appointed on 19 April 2024)Independent Non-executive DirectorsMr.Zhu HongqiangMr.Zhou GenshuMr.Chen GengMembers of the audit committeeMr.Zhou Genshu(Chairman)Mr.Zhu HongqiangMr.Chen GengMembers of the remuneration committeeMr.Zhu Hongqiang(Chairman)Mr.Xu Yu

6、nhua(Resigned on 19 April 2024)Mr.Zhou GenshuMs.Zhang Jingrong(Appointed on 19 April 2024)Members of the nomination committeeMr.Hou Jianli(Chairman)Mr.Zhou GenshuMr.Chen GengJOINT COMPANY SECRETARIESMs.Zhang Wei(resigned on 28 November 2023)Mr.Ip Pui SumAUTHORISED REPRESENTATIVES(FOR THE PURPOSE OF