前海健康：2019年報.pdf

1、ANNUALREPORT(Stock Code:911)前 海 健 康 控 股 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Qianhai Health Holdings Limited2019前 海 健 康 控 股 有 限 公 司（股份代號:911）（於開曼群島註冊成立之有限公司）Qianhai Health Holdings Limited2019年 報Qianhai Health Holdings Limited前 海 健 康 控 股 有 限 公 司ANNUAL REPORT 2019 年 報前海健康

2、控股有限公司 二零一九年年報 1目錄 公司資料2財務摘要3管理層討論與分析4-8董事及高級管理層之履歷詳情9-11企業管治及其他資料12-22董事會報告23-34環境、社會及管治報告35-43獨立核數師報告44-49綜合損益表50綜合全面收益表51綜合財務狀況表52-53綜合權益變動表54-55綜合現金流量表56-57綜合財務報表附註58-139五年財務概要1402前海健康控股有限公司 二零一九年年報公司資料 董事會非執行董事黃冠超先生（主席）（於二零一九年四月十二日獲委任為執行董事及 於二零一九年七月十七日獲調任為非執行董事）林捷先生（於二零一九年四月十二日獲委任為執行董事及 於二零一九年七

3、月十七日獲調任為非執行董事）執行董事許克立先生（於二零一九年七月十七日獲委任）藍顯賜先生（於二零一九年七月十七日獲委任）陸建明先生（於二零一九年五月二日辭任）黃國明先生（於二零一九年五月二日辭任）獨立非執行董事李煒先生胡偉亮先生源自立先生審核委員會源自立先生（主席）李煒先生胡偉亮先生薪酬委員會李煒先生（主席）胡偉亮先生許克立先生（於二零一九年七月十七日獲委任）林捷先生（於二零一九年五月二日獲委任為成員及 於二零一九年七月十七日辭任成員）陸建明先生（於二零一九年五月二日辭任）提名委員會李煒先生（主席）胡偉亮先生許克立先生（於二零一九年七月十七日獲委任）林捷先生（於二零一九年五月二日獲委任為成員及

4、 於二零一九年七月十七日辭任成員）陸建明先生（於二零一九年五月二日辭任）授權代表藍顯賜先生（於二零一九年七月十七日獲委任）葉德容女士黃冠超先生（於二零一九年五月二日獲委任 及於二零一九年七月十七日辭任）陸建明先生（於二零一九年五月二日辭任）公司秘書葉德容女士註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港上環永樂街177-183號永德商業中心3樓301-3室主要股份過戶登記處CONYERS TRUST COMPANY(CAYMAN)LIMITEDCricket

5、 Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓獨立核數師天職香港會計師事務所有限公司法律顧問趙不渝馬國強律師事務所主要往來銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司渣打銀行（香港）有限公司大華銀行有限公司投資者關係.hk股份代號0911網站.hk前海健康控股有限公司 二零一九年年報 3財務摘要 二零一九年二零一八年千港元千港元經營業績收益587,80878,047毛利32,6833,003經營溢利（虧損）28,103(13,83

6、3)財務表現本公司擁有人應佔溢利26,7155,071溢利率5.6%3.8%每股盈利（港仙）基本及攤薄1.580.3二零一九年二零一八年千港元千港元本年度末財務狀況流動資產淨值386,081389,385總資產786,090692,532總銀行借貸74,638總負債123,67756,975資產淨值662,413635,557每股資產淨值（港元）0.390.38資本支出33,12822,0214前海健康控股有限公司 二零一九年年報管理層討論與分析 業務回顧前海健康控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）主要從事銷售健康產品及電子零件產品。本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度（本