中國城市基礎設施：年報2019.pdf

1、（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：2349中國城市基礎設施集團有限公司 二零一九年年報1目錄 公司資料2主席報告書3管理層討論及分析4董事及高級管理人員履歷詳情13董事會報告書16環境、社會及管治報告25企業管治報告書42獨立核數師報告55綜合損益表62綜合損益及其他全面收益表63綜合財務狀況報表64綜合權益變動表66綜合現金流量報表67綜合財務報表附註69財務概要165物業資料166目錄中國城市基礎設施集團有限公司 二零一九年年報2公司資料 董事會執行董事李朝波先生（主席）（於二零一九年十二月十七日辭任行政總裁）季加銘先生葉天放先生（行政總裁）（於二零一九年十二月十七日獲委任）非執行

2、董事張貴卿先生獨立非執行董事吳志豪先生郭堅華先生（於二零一九年六月四日獲委任）鄺美雲女士（於二零一九年七月二十二日獲委任）季業宏先生（於二零一九年六月四日辭任）王堅先生（於二零一九年七月二十二日辭任）審核委員會吳志豪先生（委員會主席）郭堅華先生（於二零一九年六月四日獲委任）鄺美雲女士（於二零一九年七月二十二日獲委任）季業宏先生（於二零一九年六月四日辭任）王堅先生（於二零一九年七月二十二日辭任）薪酬委員會郭堅華先生（委員會主席）（於二零一九年六月四日獲委任）吳志豪先生鄺美雲女士（於二零一九年七月二十二日獲委任）季業宏先生（委員會主席）（於二零一九年六月四日辭任）王堅先生（於二零一九年七月二十二日

3、辭任）提名委員會郭堅華先生（委員會主席）（於二零一九年六月四日獲委任）吳志豪先生鄺美雲女士（於二零一九年七月二十二日獲委任）季業宏先生（委員會主席）（於二零一九年六月四日辭任）王堅先生（於二零一九年七月二十二日辭任）公司秘書陳愷賢先生公司授權代表李朝波先生（主席）陳愷賢先生核數師恒健會計師行有限公司執業會計師網址www.city-註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands主要往來銀行集友銀行有限公司香港德輔道中78號星展銀行（香港）有限公司香港皇后大道中99號中環中心16樓香港

4、上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號香港上海滙豐銀行總行大廈10樓總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓中國城市基礎設施集團有限公司 二零一九年年報3主席報告書 本人謹代表董事會（董事會），欣然呈報中國城市基礎設施集團有限公司（中國城市基礎設施 或

5、本集團）及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之業績。於二零一九年，環球經濟備受中美貿易糾紛和英國脫歐的不明朗因素影響，中國大陸市場氣氛亦受到貿易緊張局勢影響，惟整體保持穩定。於二零二零年初，新型冠狀病毒性肺炎在全球爆發，打擊全球經濟。疫情當前，房地產行業和酒店行業經受嚴峻考驗。本集團在國內的公司正積極配合疫情防控工作，並確保員工和客戶的健康與安全為首要考慮。雖然受到疫情和宏觀經濟環境之不良影響，集團將繼續優化資本結構與業務組合。於二零一九年七月完成收購一間於深圳市龍崗區持有物業和土地的公司，深圳市龍崗區城市更新局在該區正積極規劃土地用途。我們認為該地區的物業有重建改造的潛力，從而提升

6、物業的價值。因此從長遠而言，該項目最終將為集團帶來正回報。最後，本人謹代表董事會衷心感謝全體員工的努力及貢獻，以及各位股東及合作夥伴的支持。主席李朝波香港，二零二零年五月十三日中國城市基礎設施集團有限公司 二零一九年年報4管理層討論及分析 本集團從事房地產相關業務，並在二零一四年年底開始從事基礎設施業務。根據本公司於二零一九年一月三日發出的公告及本公司於二零一九年六月二十一日發出的通函，本集團與獨立第三方訂立有條件買賣協議，內容有關收購其於深圳龍崗持有土地及物業的目標集團的全部股權（龍崗項目），收購已於二零一九年七月十九日完成。為了投放更多資源以符合本集團業務的策略方向，本集團可能會根據市場變