中國城市基礎設施：年報2018.pdf

1、2018（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：2349年報中國城市基礎設施集團有限公司 二零一八年年報1公司資料2公司概覽3主席報告書4管理層討論及分析5董事及高級管理人員履歷詳情14董事會報告書17環境、社會及管治報告26企業管治報告書39獨立核數師報告52綜合損益表61綜合損益及其他全面收益表62綜合財務狀況報表63綜合權益變動表65綜合現金流量報表67綜合財務報表附註69財務概要173物業資料174目錄中國城市基礎設施集團有限公司 二零一八年年報公司資料2董事會執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）季加銘先生王文霞女士（副主席兼行政總裁）（於二零一八年五月三十一日辭任）非執行董事張貴卿

2、先生獨立非執行董事王堅先生吳志豪先生季業宏先生審核委員會吳志豪先生（委員會主席）王堅先生季業宏先生薪酬委員會季業宏先生（委員會主席）王堅先生吳志豪先生提名委員會季業宏先生（委員會主席）王堅先生吳志豪先生公司秘書陳愷賢先生公司授權代表李朝波先生（主席兼行政總裁）陳愷賢先生（於二零一八年五月三十一日獲委任）王文霞女士（副主席兼行政總裁）（於二零一八年五月三十一日辭任）核數師恒健會計師行有限公司執業會計師網址www.city-註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands主要往來銀行集友

3、銀行有限公司香港德輔道中78號星展銀行（香港）有限公司香港皇后大道中99號中環中心16樓香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號香港上海滙豐銀行總行大廈10樓總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓中國城市基礎設施集團有限公司 二零一八年年報公司概覽3

4、中國城市基礎設施集團有限公司及其附屬公司（統稱 本集團）於中華人民共和國（中國）經營物業開發、物業投資、酒店業務及物業管理的核心業務，本集團致力在中國之一二線城市開發多元化的物業組合，涵蓋住宅物業、寫字樓、購物商場及酒店；同時亦留意具潛力的房地產和基礎建設相關業務，藉此擴大其業務組合。中國城市基礎設施集團有限公司 二零一八年年報主席報告書4本人謹代表董事會（董事會），欣然呈報中國城市基礎設施集團有限公司（中國城市基礎設施 或 本集團）及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績。於二零一八年，中國與美國間的貿易糾紛持續，加上國家不斷規範國內房地產市場，影響市場環境。儘管存在上述不確定因

5、素，本集團對國內房產的發展前景持樂觀態度。集團將通過併購或合作等多種方式獲得優質土地和物業，做大做強公司業務。集團繼續優化資本結構與業務組合，並同時收窄虧損。於二零一八年下半年出售一間於杭州千島湖的房地產發展項目，並於二零一九年一月訂立有條件買賣協議，擬收購一間於深圳龍崗持有物業和土地的公司。本集團冀從該項目汲取物業重建經驗，透過深圳城市更新項目，全面參與大灣區開發與建設，並看好相關物業於重建後的潛在價值及升值潛力，相信此項潛在的投資從長遠而言將為本集團帶來正面回報。本集團將以地產相關業務為主，同時留意發展基礎設施項目的投資機會。最後，本人謹代表董事會衷心感謝全體員工的努力及貢獻，以及各位股東

6、及合作夥伴的支持。主席李朝波香港，二零一九年三月二十一日中國城市基礎設施集團有限公司 二零一八年年報管理層討論及分析5本集團從事房地產業務，並在二零一四年年底開始從事基礎設施業務。本集團在二零一七年十二月十五日出售天然氣業務，出售之所得款項加強了本集團的財務狀況。為支持本集團業務的進一步發展，管理層正積極尋找與本集團主營業務相關的具潛力項目。根據日期為二零一九年一月三日的公告，本集團與獨立第三方訂立有條件買賣協議，內容有關收購其於深圳龍崗持有土地及物業的目標集團的全部股權。為了投放更多資源以滿足本集團策略方向的業務，本集團可能因應市場變化及物業組合的市場價值，適時出售全部或部分物業組合。業績概