定期报告-宁夏环境：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 宁夏环境 NEEQ:873383 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2 公司年度大事记 2022 年 6 月公司被宁夏回族自治区工业和信息化厅认定为“专精特新中小企业”。2022年8月公司经宁夏回族自治区科学技术厅备案为“自治区科技型中小企业”。2022 年 7 月公司经认定入库“国家科技型中小企业”。2022 年 12 月公司被宁夏回族自治区科学技术厅认定为“科技小巨人企业”。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计

2、数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

3、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝林、主管会计工作负责人 陈宝林 及会计机构负责人（会计主管人员）张延婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

4、员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观、公允地反映了公司 2022 年末的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量

5、。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，治理结构和内部控制体系完整建立的时间不长，导致公司存在治理风险。在今后的管理中，公司将逐步优化治理结构，加强内部控制体系建设，不断降低风险。公司组织管理层认真学习公司法、公司章程以及其他公司内部管理制度，使管理层熟悉规范管理的流程，增强规范管理的意识，同时，公司将加强信息披露工作，按照法律法规和公司章程的要求做好信息披露事务，以保证公司运作5 规

6、范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。实际控制人不当控制风险 陈宝林先生为公司实际控制人，直接持有宁夏环境股权比例为 43.60%，持有塞上隆盛股权比例为 66.00%，合计持有宁夏环境股权比例为 52.16%。陈宝林先生担任公司法定代表人、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书，决定公司财务和经营政策。若实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营、财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响，将给公司及中小股东利益带来不利影响。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法等相关规定行