定期报告-东海长城：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 东海长城 NEEQ:873331 浙江东海长城石化股份有限公司 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九

2、节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高继列、主管会计工作负责人李新欣及会计机构负责人（会计主管人员）李新欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无

3、法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表

4、】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司治理的风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则对公司治理提出了更高的要求，而公司董监高在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此，公司短期内仍可能存在内部治理不规范、内控制度执行不到位的风险。2、公司实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人系高列挺。截至报告期末，高列挺直接持有公司股

5、份 128,222,166 股，占公司股份总额的 75.31%。另外，高列挺的配偶沈蓓担任宁波高蓓股权投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波高融股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人而分别控制公司 8.81%、8.35%的表决权，且高列挺、高继列和袁定丰三名股东签署了一致行动协议书，为一致行动人，高列挺实际可控制东海长城 93.63%的表决权。同时高列挺担任公司董事长，能够对公司董事人选、投资方针、经营决策等重要事项施4 加重大影响。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等事项施加不当控制从而影

6、响公司正常经营，为公司的持续健康发展带来风险。3、国民经济周期风险 石油作为国民经济的支柱产业，与交通运输、工业、矿业、制造业等多个行业的发展息息相关。下游行业的需求变化将直接对本行业造成较大影响，而下游行业与国家宏观经济有着密切联系。近年来我国宏观经济增速呈现放缓趋势，如此状况持续甚至恶化，将对公司的经营造成不利影响。4、油品价格波动风险 油品批发市场价格比较透明，价格完全由市场决定。油品油价格不仅受市场供求因素的影响，还受国际原油价格波动影响。国际原油价格对国内油价的传导具有一定时滞性，国内供求关系变动又比较复杂，使得国内油价波动难以充分预计。如公司不能准确判断油价走势，采购计划制定出现偏