许继电气：2017年度社会责任报告.PDF

1、 许继电气股份有限公司 2017 年度社会责任报告 许继电气股份有限公司 2017 年度社会责任报告 第一部分 引言 第一部分 引言 许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）自上市以来，明礼诚信，坚持科学发展和可持续发展，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中。公司积极回馈社会，回报员工、股东、客户，支持社会公益事业。2017 年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，全体员工团结拼搏，攻坚克难，公司保持了健康稳定的发展态势。许继电气股份有限公司 2017 年度社会责任报告根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2

2、 号年度报告的内容与格式（2017 年修订）和 主板信息披露业务备忘录第 1 号定期报告披露相关事宜（2018 年修订）等监管要求编制，以公司 2017 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。第二部分 公司概况第二部分 公司概况 许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳 证券交易所挂牌上市。公司是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作

3、站。经过二十多年大力推进机制改革和科技创新，许继电气已经成为中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展节能环保、智慧城市、智能制造、先进储能、军工全电化五类新兴业务，产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一

4、条规范运作、诚信经营的发展之路。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的 100 只股票”之一，并入选沪深 300、深证 100、深证自主创新指数成份股和深港通首批投资标的股。2017 年，公司在科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，报告期内，公司实现营业收入 1,033,072.11 万元，同比增长 7.53%；归属于母公司股东的净利润 61,377.73 万元，同比下降 29.36%。第三部分 股东和债权人权益保护第三部分 股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运

5、作 2017 年，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，完善法人治理结构，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范运行。董事会运作方面，一是根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司章程，公司完成了董事、监事的增补工作;二是通过建章立制、董事会成员参加培训等方式,持续强化董事勤勉尽责意识。监事会运作方面，通过参与相关培训与交流，提高监事专业素质，提高监事会的独立性和工作效能，进一步发挥监事会的监督职能。在股东大会运作方面，严格遵守中国证监会相关规定及公司章程，完善网络投票平台，为投

6、资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件,确保股东大会召集、召开及表决等程序合法有效。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 7 次，监事会6 次。股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投资风险。2017 年，公司共完成