新疆浩源：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司（XinJiang Haoyuan Gas Co.,LTD.）住所:住所:新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 层 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 层 新疆浩源天然气股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定

2、之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。新疆浩源天然气股份有限

3、公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 释释 义义.3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.7 一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺.7 二、发行前滚存利润的分配.7 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：.8 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.16 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.18 一、发行人基本资料.18 二、发行人历史沿革及改制重组情况.18 三、股本情况.19 四、发行人的业务情况.21 五、主要固定资产、无形资产情况.24 六、同业竞争与关联交易情况.29 七、公司董事、监事、高级管理人员.33 八、发行人控股股东、实际

4、控制人的简要情况.39 九、财务会计信息.39 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.52 一、本次募集资金使用概况.52 二、本次募集资金投资项目发展前景分析.53 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.61 一、风险因素.61 二、重大合同.65 三、发行人及其子公司的诉讼或仲裁.71 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.73 一、发行各方当事人.73 二、发行时间安排.73 第七节第七节 备查文件备查文件.74 新疆浩源天然气股份有限公司 招股说明书摘要 1-1-3 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除另有所指，下列词语

5、具有如下含义：一般词汇：一般词汇：发行人、公司、本公司、股份公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司 浩源有限 指 本公司前身阿克苏浩源天然气有限责任公司 盛威实业 指 阿克苏盛威实业投资有限公司 众和投资 指 阿克苏众和投资管理有限公司 城建集团、阿克苏城建集团 指 阿克苏城建（集团）有限责任公司 盛威建筑 指 阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司 新疆南疆、南疆 指 新疆维吾尔自治区在天山以南的地区，天山是新疆维吾尔自治区三大山脉之一，是南疆与北疆的重要分界线，南疆主要包括阿克苏地区、喀什地区、和田地区和克州地区 克州地区 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 证监会 指 中国证券监督管理委员会

6、 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 发改委 指 发展和改革委员会 国资委 指 人民政府国有资产监督管理委员会 经贸委 指 经济贸易委员会 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工商局 指 工商行政管理局 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 1,833.8 万股人民币普通股（A 股）的行为 主承销商、保荐人、招商证券 指 招商证券股份有限公司 发行人律师、通商 指 北京市通商律师事务所 会计师、天健 指 天健会计师事务所有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合