立航科技：立航科技首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 成都立航科技股份有限公司成都立航科技股份有限公司 CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD（四川省成都（四川省成都高新区永丰路高新区永丰路 24 号附号附 1 号号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商保荐人（主承销商）（成都市高新区天府二街（成都市高新区天府二街 198 号号）二二二二二二年年三三月月 成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股份数量 1,925.

2、00 万股，发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股，不存在老股转让 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 19.70 元 预计发行日期预计发行日期 2022 年 3 月 3 日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所 上海证券交易所 发行前总股本发行前总股本 5,771.1822 万股 发行后总股本发行后总股本 7,696.1822 万股 保荐保荐人人（主承销商（主承销商）华西证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 3 月 1 日 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份流通限

3、制和自愿锁定股份的承诺：（一（一）控股股东控股股东、实际控制人的承诺实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘随阳承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。3、在锁定期届满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员时，每年转让的公

4、司股票不超过本人所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持发行人股份。4、本人将严格履行相关法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所规定本人应当遵守的其他股份锁定及减持义务。5、如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”（二（二）任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺 公司董事、副总经理、董事会秘书万琳君、董事王东明承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2

5、、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3 情况进行相应调整。3、在锁定期届满后，在本人担任发行人董事/高级管理人员时，每年转让的公司股票不超过本人所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持发行人股份。4、本人将严格履行相关法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所规定本人应当遵守的其他股份锁定及减持义务。5、如果因本人未履

6、行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”（三（三）其他股东承诺其他股东承诺 公司股东瑞联嘉信承诺“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。3、本企业将严格履行相关法律、法规、规章、规范性文