漳州发展：2008年度社会责任报告.PDF

1、漳 州 发 展 社 会 责 任 报 告 书 福建漳州发展股份有限公司 2008 年度社会责任报告 福建漳州发展股份有限公司 2008 年度社会责任报告 二九年三月 二九年三月 漳 州 发 展 社 会 责 任 报 告 书 前 言?本报告是 2008 年 4 月 16 日首次发布年度社会责任报告后，在 2008 年度的经营管理活动中，继续践行“以人为本，规范管理，创新发展的管理理念，致力于成为漳州市城市化建设的主力军，成为资产质量优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司”的愿景和承诺的成果。?本报告系统反映和集中总结了公司及其子公司2008年度在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发

2、展，对国家和社会的全面发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任等方面所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施。?本报告经 2009 年 03 月 26 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。漳 州 发 展 社 会 责 任 报 告 书 2008 年 1 月公司第四届董事会 2008 年第一次会议审议通过了福建漳州发展股份有限公司社会责任制度，之后 4 月 16日首次披露了年度社会责任报告。2008 年，公司坚持“以人为本，规范管理，创新发展”的理念，在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和

3、社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识和理解。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。2008年公司以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，及时发现公司治理过程中存在的问题，以夯实内部控制制度为重点，不断完善法人治理结构，提升

4、公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。1.股东大会召开情况。1.股东大会召开情况。2008 年，公司以现场投票的形式召开了年度股东大会及四次临时股东大会，审议通过了包括董监事换届、修改章程、股权转让等议案共 17 项。公司股东大会的召集、通知、召开、表决程序及决议公告均符合法律法规的规定；漳 州 发 展 社 会 责 任 报 告 书 会上均有律师事务所在场进行见证并出具法律意见书。公司证券部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。2.内控制度建设情况。2.内控制度建设情况。2008 年公司按照相关法律法规及深交所的要求，制定了独立董事年报工作制度、董事会审计

5、委员会年报工作规程，进一步发挥公司董事专门委员会及独立董事对年报工作的监督作用，增强公司年度报告的规范性和准确性；7 月，公司第五届董事会 2008 年第二次临时会议审议通过了防范控股股东及关联方占用公司资金制度，建立防止控股股东或者实际控制人占用资金的长效机制，明确了公司董事、监事及高级管理人员的职责及责任追究形式，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，为中小股东的利益提供了保障。3.加强母子公司管理。3.加强母子公司管理。2008 年 3 月，董监事换届选举后，公司对部门职能进行了调整，将企业管理部的审计职能独立出来，新设审计部。部门调整后，公司企业管理部、审计部与财务部从三个不同角

6、度对公司及下属公司进行内部调控和管理，注重程序，依规行事，提高公司的整体管理效能，控制经营风险，保证公司资产安全和投资回报。4.积极履行信息披露4.积极履行信息披露。严格按照相关法律法规的规定和要求自觉自愿履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。2008年公司除按照交易所的规定披露信息外，于9月3日对投资1000万元在漳州蓝田开发区迎漳 州 发 展 社 会 责 任 报 告 书 宾大道中段建设东风本田4S店进行了自愿性披露，更加主动、及时地披露了可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。5.投资者关系管理。5.