浙江广厦：2019年度社会责任报告.PDF

1、 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 浙江广厦股份有限公司 2019 年度社会责任报告 2 目目 录录 一、报告规范（一）报告界限-3（二）报告权限-4 二、公司概况-5 三、社会责任履行情况（一）公司治理-6（二）内部控制-7（三）信息披露及投资者关系管理-8（四）职工权益-8（五）债权人利益-11（六）股东利益维护-11（七）承担纳税责任，履行纳税义务-12 四、结束-12 浙江广厦股份有限公司 2019 年度社会责任报告 3 一、报告规范一、报告规范 （一）报告界限 1、报告简介 本报告是浙江广厦股份有限公司向社会发布的第八份企

2、业社会责任报告。本着真实、客观的原则，报告回顾了浙江广厦股份有限公司 2019 年履行产业责任、市场责任、社会责任的实践内容。2、编制依据 本报告根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知 要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。3、时间范围 报告中的 2019 年指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。4、发布周期 本报告为年度报告，每年与浙江广厦股份有限公司年报同时发布。5、报告范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江广厦股份有限公司及其下属子公司，部分数据来自本

3、公司控股股东广厦控股集团有限公司。6、数据来源 本报告数据如与年报有出入，以年报为准。其余数据与案例收集主要通过浙江广厦股份有限公司内部相关统计；如无特别说明，本报告所示金额均以人民币列示。7、报告称谓 为便于表达和阅读，“浙江广厦股份有限公司”在本报告中还以“浙江广厦”、“广厦”、“我们”、“公司”等称谓表述。浙江广厦股份有限公司 2019 年度社会责任报告 4 （二）报告权限 1、报告的编写部门 浙江广厦股份有限公司董事会办公室 2、报告的内部评审方式及批准机构（1）评审方式：董事会集体讨论通过（2）批准机构：董事会 3、报告内容及数据真实性声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在

4、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。4、报告的获取方式 本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请登录 http:/。5、解答报告问题的联系方式 联系人：包宇芬、黄霖翔 联系地址：浙江省杭州市江干区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼 邮编：310020 电话：0571-87974176 传真：0571-85125355 邮箱： 注：本报告未尽内容，参见公司 2019 年年度报告。浙江广厦股份有限公司 2019 年度社会责任报告 5 二、公司概况二、公司概况 浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1993 年 7 月，并于 199

5、7年 4 月 15 日在上海证券交易所上市，成为国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。2001 年公司进行重大资产重组，主营业务由建筑施工转为房地产开发。2015 年下半年，公司正式提出三年内退出房地产、转型进入大文化领域的新战略。近年来，公司持续围绕上述战略目标，有序推进各项工作。报告期内，公司完成了主要房地产项目的交割，基本实现了房地产业务的退出，为公司下一步转型发展奠定了坚实的基础。6 三、社会责任履行情况三、社会责任履行情况 （一）公司治理（一）公司治理 1、运行体系及架构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和中国证监会、上交所有关要求，建立了股东大会、董事会、监

6、事会和管理层在四个方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，积极研讨公司发展规划、重大投资及出售、财务审计等重大议题。其中战略委员会主任委员由董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。2、董事会及监事会日常运作 公司第九届董事会成员 9 名,第九届监事会成员 3 名，2019 年，公司共召开了 4 次董事会会议，3 次监事会会议，董事会、监事会运转