鄭煤機：鄭州煤礦機械集團股份有限公司2014年度履行社會責任報告.pdf

1、 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代碼：（股份代碼：0564）海外監管公告海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司（本公司本公司）在上海證券交易所網站刊登鄭州煤礦機械集

2、團股份有限公司2014年度履行社會責任報告，僅供參閱。承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份鄭州煤礦機械集團股份有有限限公司公司 主席 焦承堯焦承堯 中國，鄭州，2015年3月17日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉强先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生、吳光明先生。郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度履行社会责任报告 2014年，面对宏观经济波动、煤炭行业景气度继续下降、煤机需

3、求持续萎缩的艰难形势，郑州煤矿机械集团股份有限公司全体干部员工紧紧围绕“抓机遇、调结构、促转型、细管理”的年度方针目标，对外大力推广多元化营销模式，对内实施以利润为中心的市场化考核方式，持续挖潜降成本，并持续开展企业深化改革、转型升级的前期准备工作。严峻形势下，2014年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，公司实现营业收入6,124,456,871.53元，利润总额232,583,239.43元，净利润193,332,746.92元，归属于母公司所有者的净利润205,193,086.38元，全年实现基本每股收益0.13元。年内上缴国家税费393,394

4、,006.79元，支付职工薪酬及福利费用合计478,638,497.74元，利息支出2,382,996.54元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为0.54元，实现了各利益相关方的和谐共赢。郑煤机的竞争力和盈利能力仍然是行业最好水平。可以说，2014年公司再一次经受住了严峻考验，并在行业低谷期积攒了发展的正能量。现将公司2014年度履行社会责任方面所作的工作报告如下：一、保护股东的一、保护股东的合法权益合法权益 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规的要求，报告期内修订了股东大会议事规则、内幕信息知情人登

5、记制度，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。（一）合法、合规地召开股东大会 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 2014年度，公司按照 公司章程 及 股东大会议事规则 的规定开召了2013年度股东大会，审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配

6、的议案、关于聘任2014年度外部审计机构的议案、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案、关于的议案、关于监事变更的议案、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案，并及时履行了信息披露义务。（二）注重股东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过了关于 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案，以公司2013年12月31