永和智控：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、永和流体智控股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 永和流体智控股份有限公司（浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区）首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）永和流体智控股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体

2、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。永和流体智控股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释 义 本招股说明书摘

3、要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：基本术语释义基本术语释义 永和股份、发行人、公司、本公司、股份公司 指 永和流体智控股份有限公司，曾用名“浙江永和流体智控技术股份有限公司”永和洁具、有限公司 指 浙江永和洁具有限公司，为发行人前身 安弘水暖 指 浙江安弘水暖器材有限公司，为发行人全资子公司 福田贸易 指 福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.），为发行人全资子公司 永健控股 指 台州永健控股有限公司，为发行人控股股东，曾用名包括“浙江永健企业管理咨询有限公司”、“玉环健达塑胶有限公司”永健咨询 指 浙江永健企业管理

4、咨询有限公司，为永健控股曾用名 健达塑胶 指 玉环健达塑胶有限公司，为永健控股曾用名 迅成贸易 指 迅成贸易有限公司（Speedy Fortune Trading Limited）永盛咨询 指 玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）领庆创投 指 浙江领庆创业投资有限公司 易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）台州永和 指 台州永和阀门有限公司，已于 2012 年 1 月注销 兴鑫爱特 指 浙江兴鑫爱特铜业有限公司 QF 公司 指 Quick Fitting Inc.中信建投、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 立信会计师、立信会计

5、师事务所、发行人会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)国浩律师、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 本次发行 指 发行人根据招股说明书所载条件，首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 报告期、最近三年、近三年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度 股东大会 指 永和流体智控股份有限公司股东大会 董事会 指 永和流体智控股份有限公司董事会 监事会 指 永和流体智控股份有限公司监事会 公司章程 指 永和流体智控股份有限公司章程 永和流体智控股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 公司法 指 中华人民共和国

6、公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本招股说明书、招股说明书 指 永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本招股说明书摘要 指 永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 永和流体智控股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次一、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行公开发行股票申请文件真实、准确、完整的承诺股票申请文件真实、准确、完整的承诺 发行人承诺：如永和流体智控股份有限公司首