许继电气：2015年度社会责任报告.PDF

1、 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 第一部分 引言 许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）自上市以来，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，明礼诚信，坚持科学发展和可持续发展。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，回报员工、股东、客户，践行环境保护，支持社会公益事业。2015 年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，公司全体员工深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，各项工作扎实开展，公司发展态势健康稳定。许继电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告根据中国证监会公开发

2、行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年 度报告的内容与格式（2015 年修订）和主板信息披露业务备忘录第 1 号定期报告披露相关事宜（2015 年 4 月 21 日发布）等监管要求编制，以公司 2015 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为2015年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。第二部分 公司概况 第二部分 公司概况 许继电气成立于 1993 年 3 月，由许昌继电器厂作为独家发起人以定向募集方式改组设立，1997 年 4 月 18 日，许继电气在深圳证券交易所挂牌上市。许继电气是国内同行

3、业首家上市公司，中国上市公司协会首批理事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业 技术中心和企业博士后工作站。经过二十多年大力推进机制改革和科技创新，公司已经成为中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高中压、交直流装备领域，是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商之一，承担了国家“六五”至“十二五”期间的一系列重大攻关项目。公司产品广泛应用于国家“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、核电建设及高速铁路建设等国家重点工程，并出口到 20 多个国家和地区，为我国及国外电力系统安全、稳定

4、、经济运行做出了杰出贡献。上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的 100只股票”之一，并入选沪深 300、深证 100 指数成份股和深证自主创新指数初始成份股；2015 年，公司在科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，公司实现营业收入 734,630.04 万元，实现归属于母公司股东的净利润72,063.67 万元。第三部分 股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 第三部分 股东和债权人权益保

5、护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 2015年，公司秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范运行。董事会运作方面：一是根据公司董事会议事规则，进一步完善授权委托程序和会议记录;二是通过建章立制、董事会成员参加培训等方式,持续强化董事勤勉尽责意识。监事会运作方面，通过参与相关培训与交流，提高监事专业素质，提高监事会的独立性和工作效能，进一步发挥监事会的监督职能。在股东大会运作方面，严格遵守中国证监会相关规定及

6、公司章程，完善网络投票平台，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件,确保股东大会召集、召开及表决等程序合法有效。报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会5次，监事会4次。股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 信息披露是公司与各利益相关者相互交流与沟通的渠道和桥梁，良好的信息披露工作有助于提高上市公司证券市场运作的透明度，提升公司资本市场形象。公司一贯坚持公开、