英力特：2014年年度社会责任报告.PDF

1、股票简称：英力特 股票简称：英力特 股票代码：股票代码：000635 公告编号：公告编号：2015-010 宁夏英力特化工股份有股份有限公司 2014 年年度社会责任报告 宁夏英力特化工股份有股份有限公司 2014 年年度社会责任报告 报告说明 报告说明 感谢您阅读宁夏英力特化工股份有限公司 2014 年年度社会责任报告，为便于您的阅读，我们对本报告作以下说明：本报告涵盖了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全部业务范围。本报告是我们第 8 次发布的社会责任报告，根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的要求编写。本报告披露信息时间范围为 2014 年 1 月 1 日至 12 月

2、 31 日。本报告所披露的所有内容，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。一、公司概况（一）公司历史沿革 一、公司概况（一）公司历史沿革 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）位于宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨工业园，于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“民族化工”，股票代码：000635。2002 年 5 月，宁夏英力特电力集团股份有限公司（2009 年 2 月，国电电力完成对其重组，更名为国电英力特能源化工集团股份有限公司，以下简称“英力特集团”）对民族化工实施重组，2003 年 6 月 30日完成重组，更名为宁夏英力特化工股份有限公司，股票

3、简称：英力特，股票代码:000635。（二）公司的股本变化情况（二）公司的股本变化情况 1996 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所挂牌交易，公司总股本 5,180 万股。1998 年 4 月，公司实施每 10 股送 2 股的比例派送红股；同时用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本，公司总股本增至 8,806 万元。1998 年 7 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本增至 10,060 万股。2000 年 11 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本增至 11,456.2 万股

4、。2005 年 6 月，公司实施每 10 股送 2 股红股，总股本由 11,456.20万股增至 13,747.44 万股。2009 年 7 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本 17,706.11 万股。2012 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股(A 股)12,602.647万股,本次非公开发行完成后，公司总股本增至 303,087,602 股。目前，英力特集团持有公司 155,322,687 股，持股比例 51.25%，为公司控股股东，中国国电集团公司为公司实际控股人。（三）产品及规模情况（三）产品及规模情况 公司的生产规模为：发电装机能力

5、300MW，年发电量 20.5 亿度；电石产能 46 万吨；聚氯乙烯树脂产能 22 万吨，糊树脂 4 万吨，烧碱产能 21 万吨。二、治理结构（一）股东和债权人权益保护 二、治理结构（一）股东和债权人权益保护 1强化职责，提升法人治理水平 报告期内，公司按照公司法 证券法 上市公司治理准则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定,依法合规召开股东大会审议公司重大事项，按照深交所要求开展网络投票，切实保护中小投资者的权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和投票权。充分发挥董事会对生产经营重大事项的科学、高效决策，维护公司利益和股东权益。发挥独立董事的

6、专业水平和独立性，保护中小投资者利益。加强监事会对公司股东大会和董事会决议执行情况的监督检查，充分发挥其监督职能。2修订内控管理制度，持续改进内控体系 报告期内，公司开展了内部控制自我评价活动，进一步完善了公司内部控制体系。按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定 编制了内部控制自我评价报告，众环海华会计师事务所出具内部控制审计报告。报告期内，公司根据监管部门下发的文件、公司内控体系运行情况、外部评价情况，对内部控制制度、流程和评价标准进行了修订、补充和废止。新增内容 60 项次，废止制度 4 项。公司内控体系更趋完善，风险管控能力进一步提升。3