英力特：2009年度社会责任报告书（2010年2月）.PDF

1、 1宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度社会责任报告书 宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度社会责任报告书 一、综述 一、综述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）履行社会责任的宗旨是“为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活。”实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐。以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。公司履行社会责任的理念是“依托资源优势，打造链式产业，引领循环经济，促进和谐发展”。依托宁夏及周边地区丰富的矿产优势，采用先进的工艺技术、安全技术、治污技术和 DCS 技术，提高安全生产水平，实行清洁生产，降低资源消耗，形成废物综合利用的具有地方资

2、源特色生产链。沿着“规模化、低成本、集约化”的方向发展，提升核心竞争力。做全国同行业的佼佼者,地方经济的领跑者,循环经济的推动者。为保证正确履行社会责任，公司制定并完善了内控制度建设，做到有章可循。注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了一套完整的工作程序，实行闭环管理，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。报告期内，公司积极履行社会责任获得了政府及有关部门的认可，宁夏回族自治区政府及石嘴山市政府先后授予公司2008 年度宁夏回族自治区节能降耗先进企业、自治区第二批循环经济试点单位、全区

3、消防安全管理十佳单位、支持地方经济社会发展纳税十佳企业、石嘴山市一级功勋企业、支持地方经济社会发展纳税十佳企业等荣誉。本报告系统地总结了 2009 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，查找出履行的社会责任的差距，制定了相应的整改计划。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引、深交所关于做 2好上市公司2009年年度报告工作的通知的相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1股东

4、大会召开情况股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。2认真履行信息披露义务认真履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券

5、交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露内控制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，在第一时间披露信息 61 条，包括公司配股说明书及摘要公告、配股发行公告、网上路演公告、配股提示性、配股发行结果公告、股权过户公告、签署募集资金三方监管协议公告、公司业绩预告公告、重大项目投产公告、关联交易公告、重大合同履行公告、开展 PVC 期货套期保值业务公告、股东减持股份公告、股权担保质押解除公告、董事会换届选举公告等重大事项。在信息披露过程中，公司既重视

6、结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照信息披露内控制度执行，没有出现过选择性信 3息披露等不公平信息披露的情况。3利润分配方案执行情况 3利润分配方案执行情况 2009 年3月26 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了2008 年度利润分配预案，以2008年12月31日公司总股本137,474,400股为基数，每10股向全体股东派发现金0.3元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.27元）。2009年4月20日，公司2008年度股东大会批准了这一方案；2009年4月21日，公司在证券时报及巨潮信息网