元创股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、1-1-1 元创科技元创科技股份有限公司股份有限公司 YACHOO TECHNOLOGY CO.,LTD.（浙江省台州市三门县海润街道旗海路浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

2、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 元创科技股份有限公司致投资者的声明元创科技股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 在国家加快推进农业机械化水平提升和农机产品及关键零部件实现协同发在国家加快推进农业机械化水平提升和农机产品及关键零部件实现协同发展以及机械工业产业

3、链展以及机械工业产业链现代化现代化水平显著提升的指引下，公司把握农业机械化发水平显著提升的指引下，公司把握农业机械化发展环境持续向好、展环境持续向好、工程机械产业现代化工程机械产业现代化持续推进的机遇，通过本次发行上市募持续推进的机遇，通过本次发行上市募投项目的实施，优化公投项目的实施，优化公司的产品质量和交付能力，推动公司技术创新，获得更司的产品质量和交付能力，推动公司技术创新，获得更广阔的融资渠道，增强公司的市场竞争力。同时，发行上市也有利于公司优化广阔的融资渠道，增强公司的市场竞争力。同时，发行上市也有利于公司优化治理结构，提高管理水平，提升品牌影响力，吸引治理结构，提高管理水平，提升品

4、牌影响力，吸引并并留住优秀的员工和管理人留住优秀的员工和管理人才，推动公司持续健康发展。才，推动公司持续健康发展。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司公司严格严格按照按照公司法、证券法、上市公司治理准则等公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法有关法律法规及规范性文件规及规范性文件的的要求要求建立健全现代的企业制度建立健全现代的企业制度，完善公司法人治理结构，健，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序全内部控制体系，强化规范运作程序。公司。公司制定了公司章程和股东大会制定了公司章程和股东大会议事规则议事规则、董事会议事规则董事会议

5、事规则、监事会议事规则监事会议事规则等规则，等规则，依法建立依法建立股东大股东大会、董事会、监事会等治理机构，并确保这些机构依法各司其责、相互协作、会、董事会、监事会等治理机构，并确保这些机构依法各司其责、相互协作、有效履有效履职、职、有序运营。有序运营。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”公司本次募集资金主要投向“生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目”。和“补充流动资金项目”。生产基地建设项目围绕当前主营业务展开，系公司原有橡胶履带及履带板生产基地建

6、设项目围绕当前主营业务展开，系公司原有橡胶履带及履带板产能的搬迁及扩建，建成后将承担公司主要的生产职能，扩大公司业务规模，产能的搬迁及扩建，建成后将承担公司主要的生产职能，扩大公司业务规模，为公司带来良好经济效益为公司带来良好经济效益；技术中心建设项目为提升公司主营业务技术研发及；技术中心建设项目为提升公司主营业务技术研发及自主创新能力而设计，建成后将为现有业务发展提供有力的技术保障；自主创新能力而设计，建成后将为现有业务发展提供有力的技术保障；补充流补充流动动资金项目是公司为支撑后续业绩发展、产品推广等对流动资金资金项目是公司为支撑后续业绩发展、产品推广等对流动资金的的需求而设立，需求而设立