新湖中宝：2011年公司社会责任报告.PDF

1、 1 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 202020201 1 1 11 1 1 1 年公司社会责任报告年公司社会责任报告年公司社会责任报告年公司社会责任报告 新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“公司”或“本公司”）自 2006年完成重大资产重组以来，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。2011年公司依法经营、规范运作，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任，在积极承担对股东、债权人

2、、员工、客户、上下游合作方等利益相关者责任和义务的同时，致力于推动企业与自然、社会的和谐发展。一、维护股东权益，稳健经营，持续发展 公司的战略是市值最大化。一直以来，公司积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。具体有以下几个方面：1、公司制度法规：公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，各项制度现已趋于完善，企业法人治理结构更加规范。目前公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。再是制定了公司内部控制制度并在实际工作中对公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁

3、工作细则等一系列规章制度加以补充和怱订，不断优化公司治理，健全内部控制，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2、关于股东与股东大会：公司能够根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、股东大会规范意见及公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会4次。公司审议重大事项如股权激励事项，股东大会积极采取网络投票的方式，以保障社会公众股东、特别是中小股东参与。3、关于与控股股东的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股 2 股东不存在同业竞争关系，公司控股股东严格规

4、范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司对截止2011年12月31日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查，公司不存在违规占用资金的情况。4、关于董事会和监事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事和监事，公司董事会和监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司召开董事会会议25次，其中通讯会议24次，召开监事会议5次。公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出

5、席董事会会议。公司各位监事能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略与决策四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。5、关于信息披露：公司根据中国证监会上市公司信息披露管理办法等法律、法规和公司章程的规定，2011 年又重新怱订了新湖中宝股份有限公司信息披露管理制度，从制度的适用范围、信息披露的组织

6、机构及人员职责、信息披露的主要枑别、重要信息披露的标准及责任人等方面进行进一步规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益；报告期内，公司严格履行信息披露义务，披露信息 91 条，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各枑投资者到公司现场参观、考察。接待投资者及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强了投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。3 二、维护员工合法权益，与员工共同发展 财富共享才最有价值是公司的企业文化，也是公司与员