亚泰集团：2015年度社会责任报告.PDF

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 1、本报告是我公司连续第八年向社会公开发布企业年度社会责任报告；2、本报告的时间范围为 2015 年 1 月 1 日2015 年 12月 31 日，报告数据以 2015 年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2015 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；3、本报告经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第十届第七次董事会审议通过。二、综述 吉林亚泰（集团）股份

2、有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，经过多年的快速发展，目前已发展为以建材、地产、金融为主业，涉足煤炭、医药、商贸等领域的综合类大型企业集团。面对经济新常态，公司积极应对，实施了促进建材、地产、医药三个产业转型升级；加快建材、医药两个产业园区建设；构建生态养生和大健康两个新兴业态；发展电商的3221发展战略，确保公司良性、健康发展。上市以来，公司秉承“以人为本、求实创新、服务社会、厚报股东”的经营理念，发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，在不断为股东创造价值的同时，积极致力于履行社会责任，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面

3、应尽的责任和义务，努力为社会公益事业做贡献。2015 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源等各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为 1.6 元（每股社会贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润-18,959 万元、向国家上缴税费 105,337 万元、向员工支付的薪酬 141,317 万元、向银行等债权人支付的借款利息 187,774 万元，合计 415,469 万元，以公司总股本 259,995 万股为基数计算），实现了各利益相关方的共赢。三、2015 年度社会责任履行情况（一）保护股东和债权人的合法权益 1、进一步完善股东权益保护机制、进一步完善股东权益保护

4、机制 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法 等法律法规，不断完善公司治理，保护股东合法权益。（1）召开股东大会合法、合规）召开股东大会合法、合规 股东大会是公司的最高权力机构，公司按照公司法等法律、法规和规范性文件，在公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会依法行使的职权，在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司按照公司章程的规定召开了 2014年度股东大会及四次临时股东大会，在股东大会召开期间提供了现场投票和网络平台投票两种方式，审议通过了申请公开发行公司债券、发行超短期融资券等重大事项，并

5、及时履行了信息披露义务。（2）注重股东收益回报）注重股东收益回报 为进一步保护投资者合法权益，增强公司现金分红的透明度，稳定投资者回报预期，公司根据公司法、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行了公司章程及吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划中关于现金分红的承诺，注重股东的投资回报。（3）认真履行信息披露义务）认真履行信息披露义务 公司依据中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规，制订了信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度和外部信息使用人管理制度等相关规定，并认真履行信息披露义务。公司本着“公开、公正

6、、公平”的原则，以上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 为信息披露指定媒体，在履行信息披露义务过程中，做到了披露公告及时、准确，披露内容全面、真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了广大投资者公平享有知情权。（4）加强投资者关系管理）加强投资者关系管理 公司制定了投资者关系管理制度等相关规定，不断加强投资者关系管理工作。为增进投资者对公司的了解，解答投资者疑问，公司设专人负责投资者关系管理工作，同时通过接听电话、来函回复、公司外部网站、网上业绩说明会、接待投资者来访及“上证 E 互动”交流平台等多种形式加强与投资者的沟通，并认真听取投资者对公司经营方面提出的宝贵意见与建议，做好