扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 扬州金泉旅游用品股份有限公司（扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95 号）扬州金泉旅游用品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：不超过 1,675.00 万股（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟

2、上市的证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：不超过 6,700.00 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、本公司控股股东、实际控制人林明稳承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、在上述两项承诺禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级

3、管理人员的任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的 25%；在离职半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。4、本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易和竞价交易等合法方式进行减持。减持股份时，将减持数量和减持方式等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，实施股份减持。二、担任公司董事、高级管理人员股东李宏庆股份锁定承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。2、所持股票

4、在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、在上述两项承诺禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的 25%；扬州金泉旅游用品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 在离职半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。4、本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、

5、大宗交易和竞价交易等合法方式进行减持。减持股份时，将减持数量和减持方式等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，实施股份减持。三、担任公司董事、高级管理人员股东赵仁萍股份锁定承诺 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、在上述两项承诺禁售期满后，本人在担

6、任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的 25%；在离职半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。4、本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易和竞价交易等合法方式进行减持。在减持之日起 2 个交易日内，向上市公司报告并由上市公司进行公告。四、担任公司监事股东周敏股份锁定承诺 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。2、在上述承诺禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的