卧龙地产：2015年度社会责任报告.PDF

1、（600173）卧龙地产 2015 年度社会责任报告 1 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2012015 5 年度年度社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。综综 述述 本报告是根据上海证券交易所加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引、关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知的有关规定，结合卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对2015年1月1日至2015年12月31日期间，公司在从事经

2、营管理活动中，对维护股东权益，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。本报告经 2016 年 4 月 11 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，是公司连续第五年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理 1、规范公司运作 公司始终坚持规范的法人治理，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会关于公司治理的有关要求，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，目前已建立公司股东大会议事规则 公司董事会议事规则 公司监事会议事规则 公司募集资金管理制度 公司财务制度 公司投资者关

3、系管理制度 公司子公司管理办法 公司总经理工作细则等一系列公司制度，切实完善公司治理结构。公司明确了股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。2、持续推进内控建设 公司一直把内控体系建设做为一项长期工作，在董事会、监事会、管理层和（600173）卧龙地产 2015 年度社会责任报告 2 全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的关于印发企业内部控制配套指引的通知（财会【2010】11号）、财政部和证监会关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流

4、程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，为公司的持续健康发展提供了合理的保障。2015年度，公司持续第七年对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司作内部控制审计报告。基于公司的规范治理，报告期内，公司持续第五年作为上证公司治理板块样本股。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任 1、持续分红回报股东 报告期内，公司实现营业收入 153,001.73 万元，归属于上市公司股东净利润6,040.52万元，总资产440,176.95万元，归属于上市公司股东权益163,036.28万元，基本每股收益 0.0833 元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公

5、司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司 2015 年度每股社会贡献值 0.49 元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：分红年度 每 10 股派息数(元)（含税）现金分红的数额（元）（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 0.5 36,257,373.00 60,405,167.70 60.02 2014 年 0.5 36,257,373.00 259,998

6、,293.98 13.95 2013 年 0.3 21,754,423.80 65,404,270.48 33.26 2、合规履行信息披露义务 公司制定了公司信息披露事务管理制度、公司内幕信息及知情人管理制度、公司外部信息使用人管理制度、公司应急管理制度、公司投资者关系管理规定、公司董事会秘书工作制度等制度，指定董事会秘书负责信息披露（600173）卧龙地产 2015 年度社会责任报告 3 工作，接待股东来访、咨询工作。在信息披露工作中，始终坚持真实、准确、完整、及时、主动的原则，充分地保证全体投资者的知情权。本年公司披露定期报告 4 份，临时报告 46 份，无更正或纠错公告，无上级监管部门批