正泰安能：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（2024年半年报财务数据更新版）.pdf

1、 I Iao ao 正泰安能数字能源（浙江）正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司股份有限公司 Chint Anneng Digital Power（Zhejiang）Co.,Ltd.（浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 1 幢 202 室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：声明：公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试

2、验区商城路 618 号）正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司致力于成为一家数字化、服务型的户用综合能源服务商。自设立以来，公司即专注于户用光伏领域，已经形成了优秀的户用光伏电站设计与开发能力，具备高效的电站监测与运维能力，可向客户交付高质量、高标准的户用光伏电站产品，以及涵盖户用光伏电站全生命周期的优质服务。本次发行上市后，一方面公司可以优化资本结构，丰富融资渠道，通过募投项目的实施巩固并增强公司在行业中竞争优势，同时增强公司信息化水平和资金实力，提高公司的市场占有率和核心竞争力，更好

3、地为股东创造价值；另一方面，成为上市公司有利于提升公司知名度和市场影响力、吸引行业优秀人才，持续引领户用光伏行业发展，助力国家“双碳”和“乡村振兴”两大战略目标的实现。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已建立健全了完善的公司治理结构、有效的内部控制机制等现代企业制度，具体如下：公司已经根据公司法证券法上市公司章程指引等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作制度董事会秘书工作细则等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董

4、事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，且上述公司治理机构运行情况良好，公司已建立健全完善的公司治理结构。公司已根据企业内部控制基本规范等相关规定建立健全和有效实施了内部控制制度，公司管理层对经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等有着清晰的目标，并定期对各项内部控制进行评价。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施保障内部控制机制的有效实施，公司已建立有效的内部控制机制。正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性

5、及募集资金使用规划（一）融资必要性（一）融资必要性 报告期内，公司业务规模持续扩张，资金需求随之增加。本次募集资金有助于公司进一步扩大生产经营规模，提高信息化水平，巩固公司行业领先地位，增强市场竞争力和盈利能力，优化财务结构，提高公司抗风险能力和可持续经营能力，促进公司长远、健康发展，进而为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。因此，本次募集资金具有必要性。（二）募集资金使用规划（二）募集资金使用规划 本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目，包括户用光伏电站合作共建项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营

6、能力及未来发展规划（一）持续经营能力（一）持续经营能力 公司自成立以来即专注于户用光伏业务，稳居行业第一，截至 20242024 年年 6 6 月月末末累计开发超过 140140 万万座户用光伏电站，形成了深厚的行业积淀。多年来，公司着力打造高品质、高效率的电站开发及全生命周期服务能力以及完善的代理商渠道管理和赋能体系，赢得了广泛的市场口碑，客户群体、客户数量持续增长，客户认可度和客户粘性不断提升。公司已经构筑了良好的综合竞争能力。报告期内，公司营业收入分别为 563,052.65 万元、1,370,424.52 万元、2,960,621.45 万元和 1,280,298.241,280,29