长电科技招股说明书附录.PDF

1、江苏长电科技股份有限公司 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.首次公开发行股票 招 股 说 明 书 附 录 发行人名称：江苏长电科技股份有限公司 住 所：江苏省江阴市滨江中路 2 7 5 号 主 承 销 商：泰阳证券有限责任公司 住 所：湖南省长沙市芙蓉中路 4 5 8 号 长电科技 A 股发行 法律意见书 关于江苏长电科技股份有限公司 关于江苏长电科技股份有限公司 股票发行上市的 股票发行上市的 法 律 意 见 书 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 中国 南京 311 长电科技 A

2、股发行 法律意见书 目 录 目 录 第一节 本律师声明事项第一节 本律师声明事项.3 第二节 正 文第二节 正 文.3 一关于本次发行上市的批准和授权.3 二关于本次发行上市的主体资格.4 三关于本次发行上市的实质条件.5 四关于贵公司的设立.5 五关于贵公司的独立性.5 六关于贵公司的发起人.6 七关于贵公司的股本及演变.6 八关于贵公司的业务.6 九关于关联交易及同业竞争.7 十关于贵公司的主要财产.7 十一关于贵公司重大债权债务关系.8 十二关于贵公司重大资产变化及收购兼并.9 十三关于贵公司章程的制定与修改.9 十四关于贵公司股东大会董事会监事会议事规则及规范运作.9 十五关于贵公司董

3、事监事和高级管理人员及其变化.10 十六关于贵公司的税务.10 十七关于贵公司的环境保护和产品质量技术等标准.10 十八关于贵公司募集资金的运用.11 十九关于贵公司业务发展目标.11 二十关于贵公司诉讼仲裁和行政处罚.11 二十一关于贵公司本次 A 股股票发行的招股说明书法律风险评价.12 二十二关于需要说明的其他问题.12 第三节 本次发行第三节 本次发行上市的总体结论性意见上市的总体结论性意见.12 312 长电科技 A 股发行 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司股票发行上市的 江苏长电科技股份有限公司股票发行上市的 法 律 意

4、见 书 法 律 意 见 书 (2002)苏同股律字(02)号 (2002)苏同股律字(02)号 致致江苏长电科技股份有限公司江苏长电科技股份有限公司 本律师根据证券法公司法等有关法律法规和中国证监会的有关规定按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下 第一节 本律师声明事项 第一节 本律师声明事项 1本律师根据中国证监会 2001 年 3 月 1 日发布的编报规则的规定,依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见 2本律师已严格履行法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则对贵公司的行为以及本次 A 股股票发行上市申请的合

5、法合规真实有效进行了充分的核查验证保证法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载严重误导性陈述及重大遗漏 3本律师同意贵公司将法律意见书和律师工作报告作为贵公司申请本次 A股股票发行上市所必备的法律文件随同其他材料一同上报并愿意承担相应的法律责任 4本律师同意贵公司部分或全部在本次 A 股股票发行的招股说明书中自行引用或按中国证监会的审核要求引用法律意见书或律师工作报告的内容 但贵公司在引用时不得因引用而导致法律上的歧义或曲解引用后招股说明书的相关内容应经本律师再次审阅和确认 5本法律意见书和律师工作报告仅供贵公司为申请本次 A 股股票发行上市之目的使用不得用作任何其他目的 注:本意见书中所用简称

6、的具体意义见律师工作报告 第二节 正 文 第二节 正 文 一一关于本次发行关于本次发行上市的批准和授权 上市的批准和授权 1贵公司本次 A 股股票发行上市已按照公司法证券法中国证监313 长电科技 A 股发行 法律意见书 会有关规范性文件和贵公司章程的规定获得贵公司股东大会的批准 2001 年 11 月 10 日和 2001 年 12 月 12 日贵公司分别召开的第一届董事会第四次会议和二一年第一次临时股东大会审议通过了贵公司公开发行 A股股票并申请上市的决议 2根据法律法规规范性文件和贵公司章程的规定上述股东大会的召开程序和通过的决议内容形式合法有效 3股东大会授权董事会办理与本次 A 股股