亚泰集团：2017年度社会责任报告.PDF

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 1、本报告是我公司连续第十年向社会公开发布企业年度社会责任报告；2、本报告的时间范围为 2017 年 1 月 1 日2017 年 12月 31 日，报告数据以 2017 年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2017 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；3、本报告经公司 2018 年 4 月 12 日召开的第十一届第四次董事会审议通过。二、公司综述 （一）公司简介

2、 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，2017 年全体员工抢抓机遇、开拓进取，多年来公司综合实力不断增强，经济效益稳步提升，创建了以建材、医药、金融、地产为核心，涉足煤炭、商贸领域的实体产业，搭建了体育文化、生态养生、旅游、互联网传媒的轻资产平台，实现了跨越、可持续发展。公司一直秉承“以人为本、求实创新、服务社会、厚报股东”的经营理念，发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，坚持走以管理创新、科技创新和技术创新为驱动的内涵式发展策略，根据国家“十三五规划”及相关产业、区域发展政策，大力推动产业升级、商业模式和管理模式

3、创新，实现经济效益和管理能力的全面提升，促进公司的可持续发展。（二）公司治理 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法律法规，构建了由股东大会、董事会和监事会各司其职、独立运作又相互制约、相互协调的公司治理结构。2017 年 6 月，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举产生了第十一届董事会和监事会。2017 年度 召开次数 股东大会 4 董事会 18 监事会 7 公司董事会共由 15 名董事组成，作为股东大会的执行机构，依据法律法规和公司章程，严格执行股东大会决议，并就经营计划、投资管理和企业经营作出决策。公司董事会下设战略、审计、提

4、名、薪酬与考核四个专业委员会，起到了提高决策水平、规范管理与健全风险防范机制的作用。公司监事会共由 9 名监事组成，作为公司规范运作的监督机构，依法监督、检查和评价公司经营管理和投资行为，维护公司和股东合法权益。（三）企业文化 企业精神：团结、诚信、高效、开拓 经营理念：以人为本、求实创新、服务客户、厚报股东 工作作风：严、细、实 经营宗旨：为客户创造价值、为员工创造未来、为股东创造收益 发展愿景：打造百年基业 发扬“积极向上，快乐和谐”的亚泰文化，调动全员的积极性，发挥员工微循环的作用，提升团队的凝聚力。展望未来，公司将进一步强化企业文化建设，不断增强凝聚力和向心力，为打造百年亚泰提供强大的

5、文化动力。（四）价值创造 2017 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源等各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为 1.70 元（每股社会贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润 79,046 万元、向国家上缴税费 128,087 万元、向员工支付的薪酬 150,515 万元、向银行等债权人支付的借款利息 194,547 万元，合计 552,195 万元，以公司总股本 324,891 万股为基数计算），实现了各利益相关方的共赢。三、2017 年度社会责任履行情况（一）保护股东和债权人的合法权益 1、规范运作，维护股东合法权益、规范运作，维护股东合法权益 公司制定了

6、 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法等管理制度，加强了公司内部控制，使股东合法权益得到更好地保障。（1）召开股东大会合法、合规）召开股东大会合法、合规 股东大会是公司的最高权力机构，公司依法制定了股东大会议事规则，明确规定股东大会行使的职权，保证股东应享有的权利。报告期内，公司按照公司章程的规定召开了 2016 年度股东大会及三次临时股东大会，在股东大会召开期间提供了现场投票和网络平台投票两种方式，审议通过了关于更换会计师事务所、选举公司董事、独立董事、股东代表监事和三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目等重大